多項選擇題（）不得兼任管庫員、現(xiàn)金調(diào)撥經(jīng)辦人員。金庫執(zhí)行主任不得從事管庫、實物調(diào)撥等業(yè)務(wù)操作。

A.金庫主任
B.副主任
C.執(zhí)行主任
D.以上都不對


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1.多項選擇題基層營運業(yè)務(wù)反洗錢“三三三”工作法重點圍繞（）三個基本方法。

A.客戶分層分類識別評價
B.一個班子兩支隊伍統(tǒng)籌協(xié)調(diào)
C.可疑資金流向
D.營運管理抓日常抓基礎(chǔ)抓存量

2.多項選擇題基層營運業(yè)務(wù)反洗錢“三三三”工作法重點圍繞（）三個重點領(lǐng)域。

A.客戶身份識別
B.代理及一次性業(yè)務(wù)
C.反洗錢高風(fēng)險客戶
D.可疑資金流向

3.多項選擇題基層營運業(yè)務(wù)反洗錢“三三三”工作法重點圍繞（）三個重要環(huán)節(jié)。

A.客戶身份識別
B.強化盡職調(diào)查
C.反洗錢風(fēng)險評價
D.異常交易人工上報處理

4.多項選擇題各營業(yè)網(wǎng)點應(yīng)嚴格按照總分行規(guī)定開展反洗錢相關(guān)工作，按時完成（）工作。

A.客戶洗錢風(fēng)險等級評級
B.客戶可疑交易數(shù)據(jù)處理
C.網(wǎng)點盡職調(diào)查任務(wù)反饋
D.異常交易人工上報處理

最新試題

個人信息相關(guān)資料，需進行（）保管。

題型：單項選擇題

對于需要申請減免收費項目的，應(yīng)將填寫的“會計結(jié)算業(yè)務(wù)手續(xù)費減免申請表”經(jīng)分行（）、（）審批通過后上報至分行（）。

題型：單項選擇題

申請電子特轉(zhuǎn)憑證時，備注欄位信息不得超過（）個漢字。

題型：單項選擇題

二代KEY默認密碼為（）。

題型：單項選擇題

辦理匯出匯款時，業(yè)務(wù)種類對應(yīng)業(yè)務(wù)編碼分別為：貨物貿(mào)易（）、服務(wù)貿(mào)易（）、個人匯款（）。

題型：單項選擇題

申請解除渠道鎖定密碼應(yīng)填寫（）。

題型：單項選擇題

若到期一次性還本的貸款，本金尚未逾期，則在客戶清償（）后，才可將貸款由非應(yīng)計貸款轉(zhuǎn)為應(yīng)計貸款。

題型：單項選擇題

為加強交行資金集中管理，進一步提升前臺服務(wù)水平，防范操作風(fēng)險，總行近期對中央銀行會計核算數(shù)據(jù)集中系統(tǒng)（簡稱（））資金歸集業(yè)務(wù)的部分功能進行了優(yōu)化，于2018年5月19日投產(chǎn)上線。

題型：單項選擇題

根據(jù)做好質(zhì)押業(yè)務(wù)流程改造投產(chǎn)優(yōu)化后，以下說法錯誤的是（）。

題型：單項選擇題

對公賬戶開戶時，只能掃描一次組織機構(gòu)代碼證，若存在重復(fù)掃描的情況，或上傳上級單位組織機構(gòu)代碼證時，注明清分為（）。

題型：單項選擇題