A.100萬元,500萬元
B.100萬元,1000萬元
C.500萬元,1000萬元
D.500萬元,2000萬元
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A.6小時
B.12小時
C.24小時
D.48小時
A.已由公安機(jī)關(guān)立案偵查的,我*行員工在案件中不涉嫌觸犯刑法,且我*行或我*行員工也無其他違法違規(guī)行為的案件。
B.員工獨(dú)立實(shí)施或參與實(shí)施的,侵犯建設(shè)銀行或客戶資金或財產(chǎn)權(quán)益的,涉嫌觸犯刑法,已由司法機(jī)關(guān)立案偵查或按規(guī)定應(yīng)移送司法機(jī)關(guān)立案查處的刑事犯罪案件。
C.外部人員實(shí)施的、侵犯建設(shè)銀行或客戶資金或財產(chǎn)權(quán)益的,涉嫌觸犯刑法,已由司法機(jī)關(guān)立案偵查或按規(guī)定應(yīng)移送司法機(jī)關(guān)立案查處的刑事犯罪案件。
D.員工實(shí)施的、涉嫌構(gòu)成賄賂的犯罪,已由司法機(jī)關(guān)立案偵查或按規(guī)定應(yīng)移送司法機(jī)關(guān)立案查處的刑事犯罪案件。
A.6小時;6小時
B.12小時;12小時
C.24小時;24小時
D.48小時;48小時
A.50萬
B.30萬
C.80萬
A.監(jiān)管一類
B.監(jiān)管二類
C.賄賂類
D.其他類
最新試題
根據(jù)《中國建設(shè)銀行違規(guī)整改管理辦法》,明確責(zé)任,指的是整改工作要按照()的要求落實(shí)責(zé)任部門,確保事事有著落。
對于合規(guī)檢查所發(fā)現(xiàn)的問題,應(yīng)統(tǒng)一交整改部門匯總,督促整改。需要相關(guān)部門整改的,應(yīng)以便函形式通知有關(guān)部門,必要時,應(yīng)發(fā)出合規(guī)風(fēng)險提示。對被檢查機(jī)構(gòu)應(yīng)提出如下要求()。
各級機(jī)構(gòu)和部門應(yīng)積極配合合規(guī)檢查,按規(guī)定提供檔案資料,保證提供的有關(guān)檔案資料(),不得拒絕、阻擋和隱瞞。
合規(guī)檢查形成的檢查記錄包括()。
合規(guī)檢查的問題導(dǎo)向原則,是指合規(guī)檢查重在揭示和發(fā)現(xiàn)()問題。
合規(guī)檢查前準(zhǔn)備工作包括()。
各級行的()是建設(shè)銀行違規(guī)整改工作的歸口管理部門。
各級行的()部門是合規(guī)檢查的組織實(shí)施部門,負(fù)責(zé)落實(shí)上級行的合規(guī)檢查任務(wù),組織推動建設(shè)銀行的合規(guī)檢查工作
合規(guī)檢查報告應(yīng)以問題為導(dǎo)向,提出改進(jìn)建議。主要包括()。
合規(guī)檢查程序包括()。