A.通過智能柜臺身份審核、身份復(fù)核等功能，做好客戶身份識別，確?？蛻羯矸菡鎸?shí)、交易意愿真實(shí)
B.協(xié)助大堂經(jīng)理做好廳堂管理和客戶分流，識別客戶并根據(jù)客戶需求開展順勢營銷和客戶轉(zhuǎn)介
C.通過智能柜臺身份復(fù)核、業(yè)務(wù)核準(zhǔn)等功能，對客戶身份真實(shí)性和交易意愿真實(shí)性進(jìn)行再次核實(shí)，對高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)的操作規(guī)范性、準(zhǔn)確性進(jìn)行核準(zhǔn)
D.負(fù)責(zé)設(shè)備日常開關(guān)機(jī)、例行維護(hù)、一般性故障排除和報(bào)修，監(jiān)控設(shè)備各項(xiàng)功能正常運(yùn)行
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A.PAD審核員
B.高級審核員
C.大堂經(jīng)理
D.重空管理員
A.1萬元
B.5萬元
C.10萬元
D.50萬元
A.每周；每月；每日
B.每日；每周；每月
C.每日；每月；每周
A.不區(qū)分經(jīng)常項(xiàng)目和資本項(xiàng)目，直接憑本人有效身份證件在銀行辦理
B.區(qū)分經(jīng)常項(xiàng)目和資本項(xiàng)目，經(jīng)常項(xiàng)下外匯直接憑本人有效身份證件在銀行辦理
C.不區(qū)分經(jīng)常項(xiàng)目和資本項(xiàng)目，直接憑本人有效身份證件及取得外匯相關(guān)證明在銀行辦理
D.區(qū)分經(jīng)常項(xiàng)目和資本項(xiàng)目，資本項(xiàng)下外匯憑本人有效身份證件及取得外匯證明在銀行辦理
A.業(yè)務(wù)經(jīng)理
B.個(gè)金部主任
C.網(wǎng)點(diǎn)主任
最新試題
重要空白憑證實(shí)行逐級領(lǐng)取的原則，不得跨機(jī)構(gòu)領(lǐng)用。原則上各行及部門之間不得橫向調(diào)劑，特殊情況在報(bào)經(jīng)上級行批準(zhǔn)后執(zhí)行。
冠字號碼查詢結(jié)果應(yīng)在5個(gè)工作日內(nèi)反饋。異地查詢或有特殊情況需延長辦理時(shí)間的，應(yīng)提前告知查詢?nèi)恕?/p>
各機(jī)構(gòu)發(fā)起本機(jī)構(gòu)TIMS用戶申報(bào)，應(yīng)對其申請的真實(shí)性與合規(guī)性負(fù)責(zé)。
STS系統(tǒng)網(wǎng)點(diǎn)復(fù)核人員可以設(shè)為前臺經(jīng)辦人員。
禁止尾箱存放短期內(nèi)不使用的重要空白憑證。
網(wǎng)點(diǎn)嚴(yán)禁代客保管IC卡，不允許客戶使用員工的生產(chǎn)及辦公電腦進(jìn)行對賬操作（公共電腦嚴(yán)密管控的除外，網(wǎng)銀體驗(yàn)機(jī)在外網(wǎng)上的不在此列）。員工指導(dǎo)客戶使用網(wǎng)銀對賬，不得替客戶操作鼠標(biāo)及鍵盤。
《客戶風(fēng)險(xiǎn)等級調(diào)整審批表》完成后，審批表掃描件須在調(diào)整生效當(dāng)日（事中子系統(tǒng)持續(xù)客戶回顧案例復(fù)核通過視為調(diào)整生效）上傳至國內(nèi)反洗錢事中子系統(tǒng)“高風(fēng)險(xiǎn)審批材料”模塊，文件命名規(guī)則為“客戶風(fēng)險(xiǎn)等級調(diào)整表{客戶號}{調(diào)整日期}”。
對觸發(fā)管理授權(quán)的業(yè)務(wù)，每筆需簽字審批的，有權(quán)簽字人不在網(wǎng)點(diǎn)現(xiàn)場的，網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)辦可先提交集中授權(quán)審核再補(bǔ)簽字。
涉及離職、退休、外派和系統(tǒng)內(nèi)調(diào)動(dòng)（跨行調(diào)動(dòng)）的員工，在所在行辦理離行或調(diào)動(dòng)手續(xù)時(shí)，應(yīng)經(jīng)柜員管理部門確認(rèn)其柜員權(quán)限已刪除后方可辦理相關(guān)手續(xù)。
發(fā)現(xiàn)柜員違背客戶真實(shí)交易意愿，發(fā)起虛假業(yè)務(wù)，且金額巨大，性質(zhì)嚴(yán)重，派駐業(yè)務(wù)經(jīng)理應(yīng)在一小時(shí)內(nèi)立即向委派機(jī)構(gòu)報(bào)告。