現(xiàn)金匯款是指收款人未在收款行開立銀行賬戶，需要在收款行直接支取現(xiàn)金的農(nóng)信銀匯兌業(yè)務(wù)。

未獲得工商行政管理部門核準(zhǔn)登記的單位，在驗(yàn)資期滿后，應(yīng)向銀行申請撤銷注冊驗(yàn)資臨時存款賬戶，其賬戶資金退還給原匯款人賬戶。注冊驗(yàn)資以現(xiàn)金方式存入，出資人需提取現(xiàn)金的，應(yīng)出具“現(xiàn)金繳款單原件”及其有效身份證件。

申請人為單位和個人的均可以申請簽發(fā)現(xiàn)金銀行匯票。

洗錢行為一般分為三個階段，一是處置階段，二是離析階段，三是歸并階段。

縣級行社理事長（董事長）、主任（行長）、主管主任（行長）每半年對營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)進(jìn)行不定期抽查。

單位銀行結(jié)算賬戶轉(zhuǎn)入個人銀行結(jié)算賬戶的款項(xiàng)時，付款人必須向開戶銀行提交付款依據(jù)。

大額支付系統(tǒng)業(yè)務(wù)操作按經(jīng)辦、復(fù)核、授權(quán)三者分離的原則設(shè)置崗位，三者不得混崗操作。

營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)不足把的損傷券，應(yīng)隨時上繳縣級行社，縣級行社按規(guī)定及時繳存中國人民銀行當(dāng)?shù)胤种小?/p>

一般存款賬戶只能在基本存款賬戶開戶銀行以外的銀行營業(yè)機(jī)構(gòu)開立，沒有數(shù)量限制。

反洗錢監(jiān)測分析中心發(fā)現(xiàn)金融機(jī)構(gòu)報送的大額交易報告要素不全或存在錯誤，應(yīng)向提交報告的金融機(jī)構(gòu)發(fā)出補(bǔ)正通知，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)在接到補(bǔ)正通知的10個工作日內(nèi)補(bǔ)正。