多項選擇題下列各項哪些為重要空白憑證（）。

A.開戶證實書
B.銀行匯票、現(xiàn)金支票
C.股金證
D.進賬單


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1.多項選擇題以下（）銀行結(jié)算賬戶核發(fā)開戶許可證。

A.基本存款賬戶
B.非注冊驗資開立的臨時存款賬戶
C.預(yù)算單位開立的專用存款賬戶
D.一般存款賬戶

2.多項選擇題以下可以從單位銀行結(jié)算賬戶轉(zhuǎn)入個人銀行結(jié)算賬戶的款項包括（）。

A.個人產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓收益
B.農(nóng)副產(chǎn)品銷售收入
C.債券投資收益
D.保費退還

3.多項選擇題要加強開戶管理和（）等方面工作，進一步提高可疑交易（），提高（），認真填寫（），填寫內(nèi)容要（）。

A.客戶身份識別
B.報告質(zhì)量
C.人工分析識別能力
D.案例意見
E.詳細

4.多項選擇題中華人民共和國《反洗錢法》規(guī)定，金融機構(gòu)有下列（）行為之一的，由國務(wù)院反洗錢行政主管部門或者其授權(quán)的設(shè)區(qū)的市一級以上派出機構(gòu)責令限期改正情節(jié)嚴重的，建議有關(guān)金融監(jiān)督管理機構(gòu)依法責令金融機構(gòu)對直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員給予紀律處分。

A.未按照規(guī)定建立反洗錢內(nèi)部控制制度的
B.未按照規(guī)定設(shè)立反洗錢專門機構(gòu)或者指定內(nèi)設(shè)機構(gòu)負責反洗錢工作的
C.未按照規(guī)定對職工進行反洗錢培訓(xùn)的
D.未按照規(guī)定進行反洗錢宣傳的

5.多項選擇題事后監(jiān)督員不可以設(shè)置的柜員操作標志位為（）。

A.公共業(yè)務(wù)
B.總賬內(nèi)部賬
C.結(jié)算業(yè)務(wù)
D.信貸賬務(wù)