多項選擇題以下()銀行結(jié)算賬戶核發(fā)開戶許可證。

A.基本存款賬戶
B.非注冊驗資開立的臨時存款賬戶
C.預(yù)算單位開立的專用存款賬戶
D.一般存款賬戶


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1.多項選擇題以下可以從單位銀行結(jié)算賬戶轉(zhuǎn)入個人銀行結(jié)算賬戶的款項包括()。

A.個人產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓收益
B.農(nóng)副產(chǎn)品銷售收入
C.債券投資收益
D.保費退還

2.多項選擇題要加強開戶管理和()等方面工作,進一步提高可疑交易(),提高(),認真填寫(),填寫內(nèi)容要()。

A.客戶身份識別
B.報告質(zhì)量
C.人工分析識別能力
D.案例意見
E.詳細

3.多項選擇題中華人民共和國《反洗錢法》規(guī)定,金融機構(gòu)有下列()行為之一的,由國務(wù)院反洗錢行政主管部門或者其授權(quán)的設(shè)區(qū)的市一級以上派出機構(gòu)責令限期改正情節(jié)嚴重的,建議有關(guān)金融監(jiān)督管理機構(gòu)依法責令金融機構(gòu)對直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員給予紀律處分。

A.未按照規(guī)定建立反洗錢內(nèi)部控制制度的
B.未按照規(guī)定設(shè)立反洗錢專門機構(gòu)或者指定內(nèi)設(shè)機構(gòu)負責反洗錢工作的
C.未按照規(guī)定對職工進行反洗錢培訓的
D.未按照規(guī)定進行反洗錢宣傳的

4.多項選擇題事后監(jiān)督員不可以設(shè)置的柜員操作標志位為()。

A.公共業(yè)務(wù)
B.總賬內(nèi)部賬
C.結(jié)算業(yè)務(wù)
D.信貸賬務(wù)

5.多項選擇題《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》中規(guī)定“短期”是指(),“長期”指()。

A.5個工作日以內(nèi)(含5日)
B.10個工作日以內(nèi)(含10日)
C.1年以上
D.2年以上

最新試題

個人賬戶通存通兌業(yè)務(wù)因柜員原因?qū)е碌腻e賬,只能對當日的錯賬業(yè)務(wù)進行“錯賬控制”。

題型:判斷題

一般存款賬戶只能在基本存款賬戶開戶銀行以外的銀行營業(yè)機構(gòu)開立,沒有數(shù)量限制。

題型:判斷題

單位不可申請簽發(fā)現(xiàn)金銀行匯票,但可以簽發(fā)現(xiàn)金支票。

題型:判斷題

營業(yè)網(wǎng)點不足把的損傷券,應(yīng)隨時上繳縣級行社,縣級行社按規(guī)定及時繳存中國人民銀行當?shù)胤种小?/p>

題型:判斷題

開立臨時存款賬戶在有效期內(nèi)的,存款人可申請進行展期,但展期后的臨時存款賬戶有效期為首次展期之日不得超過2年。

題型:判斷題

大額支付系統(tǒng)業(yè)務(wù)操作按經(jīng)辦、復核、授權(quán)三者分離的原則設(shè)置崗位,三者不得混崗操作。

題型:判斷題

現(xiàn)金匯款是指收款人未在收款行開立銀行賬戶,需要在收款行直接支取現(xiàn)金的農(nóng)信銀匯兌業(yè)務(wù)。

題型:判斷題

原始憑證金額有錯誤的,應(yīng)當由出具單位重開或更正,更正處應(yīng)加蓋出具單位印章。

題型:判斷題

存款人賬戶最新年檢資料齊全后,以前年度的年檢資料可以剔出裝訂歸檔。

題型:判斷題

辦理農(nóng)信銀通兌業(yè)務(wù)超過5萬元,客戶必須出示原開戶時提供證件。

題型:判斷題