判斷題制裁固有風(fēng)險(xiǎn)=客戶固有風(fēng)險(xiǎn)×30%+產(chǎn)品固有風(fēng)險(xiǎn)×30%+地域制裁固有風(fēng)險(xiǎn)×40%。
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法人金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)形成書面的自評(píng)估報(bào)告，經(jīng)高級(jí)管理層審定后上報(bào)董事會(huì)或董事會(huì)下設(shè)的專業(yè)委員會(huì)審閱，并（）報(bào)告對(duì)法人機(jī)構(gòu)具有管轄權(quán)的人民銀行總行或分支機(jī)構(gòu)。
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
下列選項(xiàng)中，不屬于客戶盡職調(diào)查措施的是（）。
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
客戶特性風(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)包括（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
根據(jù)歐盟第3號(hào)反洗錢指令中政治公眾人物（PEP）的定義，在卸任要職（）之后，該等人員才可不被認(rèn)定為政治公眾人物（PEP）。
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
地域風(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)包括（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
二級(jí)制裁是美國(guó)政府針對(duì)非美國(guó)人實(shí)施的制裁懲罰，其主要制裁對(duì)象是與被美國(guó)政府制裁的個(gè)人、政體、組織或國(guó)家進(jìn)行交易的非美國(guó)人。
題型：判斷題
《出口管制法》的立法宗旨是為了（）。
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
下列關(guān)于大額交易報(bào)送表述正確的是？（）
題型：多項(xiàng)選擇題
行業(yè)（含職業(yè)）風(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)包括（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
下面關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及客戶等級(jí)劃分時(shí)機(jī)表述正確的是？（）
題型：多項(xiàng)選擇題