A.承擔(dān)條線管理職責(zé)的部門
B.分行安全保衛(wèi)部
C.各單位負(fù)責(zé)人
D.問題涉及的相關(guān)責(zé)任部門
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A.存款人
B.投保的銀行
C.保險(xiǎn)公司
D.人民銀行
A.0
B.2萬美元
C.3萬美元
D.5萬美元
A.貨物貿(mào)易外匯監(jiān)測系統(tǒng)
B.RCPMIS系統(tǒng)
C.ODI系統(tǒng)
D.FDI系統(tǒng)
A.行領(lǐng)導(dǎo)有批示的，按批示要求執(zhí)行
B.因提供對象是監(jiān)管機(jī)構(gòu)，故無需審批
C.如A部門為分行部門，應(yīng)由行長室成員審批
A.當(dāng)日
B.第二個(gè)工作日
C.2個(gè)工作日內(nèi)
D.3個(gè)工作日內(nèi)
最新試題
客戶來招商銀行領(lǐng)取服務(wù)銀行變更后的新社?？〞r(shí)，經(jīng)辦員必須辦理（）。
系統(tǒng)將驗(yàn)鈔機(jī)識別的可疑貨幣發(fā)送到玉衡平臺與行內(nèi)假幣冠字號庫進(jìn)行實(shí)時(shí)匹配，如命中則系統(tǒng)彈出玉衡預(yù)警處理窗口，（）。
若系統(tǒng)跑批失敗，客戶在辦理手機(jī)號碼核實(shí)手續(xù)后被中止非柜面業(yè)務(wù)（子項(xiàng)BF）時(shí)，各營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)核查情況屬實(shí)后，應(yīng)如何處理？（）
柜面在辦理（）業(yè)務(wù)時(shí)，除了應(yīng)認(rèn)真審核客戶身份基本信息完整性和有效性，確保身份基本信息齊全、有效以外，還應(yīng)檢查信息間是否存在邏輯沖突。如果存在邏輯沖突，應(yīng)及時(shí)維護(hù)更新個(gè)人的客戶信息。
以下關(guān)于個(gè)人優(yōu)KEY的說法中，正確的是（）。
實(shí)際反洗錢工作中，常見泄密場景包括：（）
以下關(guān)于個(gè)人外匯收付款業(yè)務(wù)，描述正確的是？（）
以下哪幾類客戶信息組合存在矛盾？（）
柜面支持辦理以下哪項(xiàng)客戶評估業(yè)務(wù)？（）
對于客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級為B4（一般可疑交易報(bào)告客戶）的，需到柜面簽訂代發(fā)協(xié)議時(shí)，需滿足以下要求（）。