判斷題凍結(jié)單位或個(gè)人存款的期限最長(zhǎng)為六個(gè)月，期滿后不可以續(xù)凍（）。

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4.多項(xiàng)選擇題《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》規(guī)定，（）銀行賬戶之間單筆或者當(dāng)日累計(jì)人民幣50萬元以上或者外幣等值10萬美元以上的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)屬于大額交易。

A.自然人與自然人
B.自然人與法人
C.自然人與其他組織
D.自然人與個(gè)體工商戶
E.法人與個(gè)體工商戶
F.其他組織與個(gè)體工商戶

最新試題

假設(shè)H銀行后于2009年6月9日付款，人民銀行可對(duì)其處以什么樣的處罰？

題型：?jiǎn)柎痤}

哪些單位可以在銀行開立基本存款賬戶？

題型：?jiǎn)柎痤}

代理機(jī)構(gòu)應(yīng)按照反洗錢法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定保存代理國際匯款業(yè)務(wù)交易的客戶身份資料和交易記錄，保存期限為5年。（）

題型：判斷題

對(duì)本金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)最高的客戶或者賬戶，至少一年進(jìn)行一次客戶基本信息審核。（）

題型：判斷題

在為已與溫州銀行建立業(yè)務(wù)關(guān)系的客戶開戶時(shí)，只要確保已保存的客戶身份資料、信息符合《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》規(guī)定，溫州銀行可不再重復(fù)留存客戶的身份資料或信息。（）

題型：判斷題

對(duì)于可疑交易報(bào)告涉及交易時(shí)間長(zhǎng)、交易筆數(shù)多的情況，可選取其任一段時(shí)間及交易加以反映。（）

題型：判斷題

H銀行拒絕付款是否正確，為什么？

題型：?jiǎn)柎痤}

簡(jiǎn)要闡述《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》規(guī)定的18種可疑交易標(biāo)準(zhǔn)（寫出五種即可）。

題型：?jiǎn)柎痤}

一次性金融服務(wù)是指為客戶提供現(xiàn)金匯款、現(xiàn)鈔兌換、票據(jù)兌付等方面的金融服務(wù)。（）

題型：判斷題

該公司持失止付后，還可以采取哪些補(bǔ)救措施？

題型：?jiǎn)柎痤}