A.自然人與自然人
B.自然人與法人
C.自然人與其他組織
D.自然人與個(gè)體工商戶
E.法人與個(gè)體工商戶
F.其他組織與個(gè)體工商戶
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.自然人
B.法人
C.個(gè)體工商戶
D.其他組織
A.中國(guó)人民銀行總部
B.營(yíng)業(yè)管理部
C.省會(huì)（首府）城市中心支行
D.副省級(jí)城市中心支行
A.董事
B.高級(jí)管理人員
C.監(jiān)事
D.反洗錢(qián)工作組領(lǐng)導(dǎo)
A.被告人的認(rèn)知能力
B.接觸他人犯罪所得及其收益的情況
C.犯罪所得及其收益的種類、數(shù)額
D.犯罪所得及其收益的轉(zhuǎn)換、轉(zhuǎn)移方式
E.被告人的供述
A.通過(guò)典當(dāng)、租賃、買(mǎi)賣(mài)、投資等方式，協(xié)助轉(zhuǎn)移、轉(zhuǎn)換犯罪所得及其收益的
B.通過(guò)與商場(chǎng)、飯店、娛樂(lè)場(chǎng)所等現(xiàn)金密集型場(chǎng)所的經(jīng)營(yíng)收入相混合的方式，協(xié)助轉(zhuǎn)移、轉(zhuǎn)換犯罪所得及其收益的
C.通過(guò)虛構(gòu)交易、虛設(shè)債權(quán)債務(wù)、虛假擔(dān)保、虛報(bào)收入等方式，協(xié)助將犯罪所得及其收益轉(zhuǎn)換為“合法”財(cái)物的
D.協(xié)助將犯罪所得及其收益攜帶、運(yùn)輸或者郵寄出入境的
最新試題
C公司應(yīng)支付貼現(xiàn)利息多少？
企業(yè)登記注冊(cè)因驗(yàn)資需要在銀行開(kāi)立驗(yàn)資賬戶時(shí)，需要出具什么資料？
“窮盡調(diào)查”是指各銀行機(jī)構(gòu)在上報(bào)重點(diǎn)可疑交易報(bào)告時(shí)，可疑交易報(bào)告中除提供必須要素外，還應(yīng)涵蓋信貸等部門(mén)、人員及溫州銀行所有系統(tǒng)所能提供的信息。（）
如果金融機(jī)構(gòu)沒(méi)有將某一具有疑點(diǎn)的交易作為可疑交易進(jìn)行報(bào)告，但金融機(jī)構(gòu)有證據(jù)證明已經(jīng)對(duì)該交易進(jìn)行過(guò)分析、審核或判斷，且提出的未報(bào)告理由不具有明顯的非合理性或盡職調(diào)查工作不存在重大失誤，人民銀行不得將此情形認(rèn)定為違規(guī)（）
企業(yè)法人申請(qǐng)開(kāi)立基本存款賬戶時(shí)，須提供哪些資料？
反洗錢(qián)大額交易的標(biāo)準(zhǔn)中所指的“累計(jì)”是按雙邊累計(jì)的。（）
居民委員會(huì)、村民委員會(huì)、社區(qū)委員會(huì)申請(qǐng)開(kāi)立基本存款賬戶必須向銀行出具社會(huì)團(tuán)體登記證書(shū)。（）
可以掛失的票據(jù)有哪些？
中國(guó)人民銀行作為賬戶的監(jiān)督管理部門(mén)，同時(shí)又是反洗錢(qián)主管部門(mén)，其在履行反洗錢(qián)職責(zé)獲得的客戶身份資料和交易信息，可以用于賬戶管理等相關(guān)職能的監(jiān)督檢查。（）
對(duì)本金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)最高的客戶或者賬戶，至少一年進(jìn)行一次客戶基本信息審核。（）