多項選擇題機構(gòu)客戶辦理以下業(yè)務(wù)時，應(yīng)采取相關(guān)客戶盡職調(diào)查措施，并核對客戶的《機構(gòu)信用代碼證》，登記客戶的機構(gòu)信用代碼，留存《機構(gòu)信用代碼證》的復(fù)印件或影印件。（）

A.以開立賬戶等方式與機構(gòu)客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系。
B.辦理200萬元以上的大額資金轉(zhuǎn)賬。
C.辦理100萬元以上的大額現(xiàn)金支付。
D.為不在本機構(gòu)開立賬戶的機構(gòu)客戶提供規(guī)定限額以上的一次性金融服務(wù)。


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1.多項選擇題溫州銀行目前客戶風(fēng)險等級分為（）。

A.高
B.中
C.低
D.限制類
E.關(guān)注
F.一般

2.多項選擇題金融機構(gòu)除核對有效身份證件或其他身份證明文件外，可以采取以下（）措施，識別或重新識別客戶身份。

A.回訪客戶
B.向公安、工商行政管理等部門核實
C.實地查訪
D.要求客戶補充其他身份資料或者身份證明文件

3.多項選擇題以下（）活動可能存在洗錢風(fēng)險。

A.向現(xiàn)金流量高的行業(yè)投資
B.匿名存款或購買不記名有價金融證券
C.實施復(fù)雜的金融交易
D.將大額現(xiàn)金分散存入銀行

4.多項選擇題自然人客戶A，年齡19歲，在溫州銀行開有借記卡，該賬戶平時以零星收付為主。5月1日，該賬戶收入由企業(yè)B、C、D、E匯入的4筆資金共計300萬元，用途均為“貨款”。次日，A以“還借款”為由連續(xù)3次提現(xiàn)（每次100萬元），將款項轉(zhuǎn)出賬戶。客戶A系列交易行為符合以下（）可疑特征。

A.短期內(nèi)資金分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出或者集中轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出，與客戶身份、財務(wù)狀況、經(jīng)營業(yè)務(wù)明顯不符。
B.法人、其他組織和個體工商戶短期內(nèi)頻繁收取與其經(jīng)營業(yè)務(wù)明顯無關(guān)的匯款，或者自然人客戶短期內(nèi)頻繁收取法人、其他組織的匯款。
C.長期閑置的賬戶原因不明地突然啟用或者平常資金流量小的賬戶突然有異常資金流入，且短期內(nèi)出現(xiàn)大量資金收付。
D.自然人銀行賬戶頻繁進行現(xiàn)金收付且情形可疑，或者一次性大額存取現(xiàn)金且情形可疑。

5.多項選擇題《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》中規(guī)定的可作為可疑交易判斷特征的有（）

A.集中轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出
B.集中轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出
C.分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出
D.分散轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出