單項選擇題最早受到關注的洗錢上游犯罪是()。

A.走私犯罪
B.黑社會性質組織犯罪
C.毒品犯罪
D.破壞金融管理秩序犯罪


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4.單項選擇題以下哪些是防范非法結算型地下錢莊的方法()。

A.加強對地下錢莊高風險地區(qū)的檢測
B.重點關注儲蓄類客戶
C.重點關注網(wǎng)上銀行貿易交易
D.加強柜臺服務質量

5.單項選擇題柜臺預約提現(xiàn),在資金量比較大的情況下,地下錢莊一般都提前一天向銀行預約提取現(xiàn)金。這時可疑特征有()。

A.往往本人提現(xiàn)
B.取現(xiàn)金額往往接近或達到賬戶的余額
C.取現(xiàn)的金額不大
D.身份信息與本人相符