單項選擇題收集和保存代理國際匯款業(yè)務客戶身份的真實、完整信息，通過（）核實匯款人和收款人的有效身份證件。
A.聯(lián)網核查公民身份信息系統(tǒng)
B.武漢分行會計綜合管理平臺
C.信貸管理系統(tǒng)
D.國家外匯管理局應用服務平臺
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
1.單項選擇題已開展為國際匯款公司代理國際匯款業(yè)務的金融機構應立即按通知要求對本機構代理國際匯款業(yè)務反洗錢工作進行改進，并在（）日內將改進情況報中國人民銀行總行。
A.10
B.20
C.30
D.40
2.單項選擇題各級行應當按照中國人民銀行的規(guī)定，報送（）、信息資料以及稽核審計報告中與反洗錢工作有關的內容。
A.客戶資料
B.反洗錢統(tǒng)計報表
C.風險評估報告
D.客戶交易統(tǒng)計表
3.單項選擇題各分行、各條線（部門）應建立反洗錢培訓檔案，真實記錄反洗錢培訓時間、內容、簽到、測試等情況，確保反洗錢工作人員接受了反洗錢培訓，妥善保管好（）。
A.反洗錢培訓檔案
B.員工培訓筆記
C.培訓考試成績
D.培訓簽到記錄
4.單項選擇題各級行應當按照反洗錢預防、監(jiān)控制度的要求，建立（），確保各類金融從業(yè)人員及時了解反洗錢監(jiān)管政策、反洗錢內控要求、反洗錢新方法、反洗錢新技術、洗錢風險變動情況等方面的反洗錢工作信息。
A.反洗錢定期抽查機制
B.反洗錢上崗考試機制
C.反洗錢知識競賽
D.反洗錢培訓長效機制
5.單項選擇題各級行在履行反洗錢義務過程中，發(fā)現(xiàn)涉嫌犯罪的，應當及時以規(guī)定格式向中國人民銀行當?shù)胤种C構和（）報告。
A.當?shù)貦z察院
B.當?shù)赝夤芫?br />
C.當?shù)劂y監(jiān)會
D.當?shù)毓矙C關
最新試題
鼓勵投資者發(fā)展更多下線來獲得獎勵，并形成一定網絡和組織層級，此類行為符合傳銷的界定。
題型：判斷題
電信詐騙犯罪已經高度產業(yè)化運作，作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場化特征。
題型：判斷題
洗錢風險提示內容可作為現(xiàn)場檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。
題型：判斷題
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。
題型：判斷題
針對交易金額大且頻繁的客戶需進一步核實交易背景和資金用途。
題型：判斷題
證券期貨經營機構不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢工作實施辦法》有關報告、備案或建立相關內控制度等規(guī)定的，證監(jiān)會及其派出機構可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項？（）
題型：單項選擇題
反洗錢報告機構應于每年度結束后20日內將本機構反洗錢年度報告及附表報送至法人金融機構總部。
題型：判斷題
反洗錢監(jiān)管處罰的重點為：（）
題型：多項選擇題
下列哪些國家屬于金融行動特別工作組（FATF）定義的高風險國家或地區(qū)？（）
題型：多項選擇題
當同一個人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計達到5萬元（含）以上時，應當要求個人在7日內提供有效身份證件。
題型：判斷題