單項選擇題反洗錢行政主管部門和其他依法負有反洗錢監(jiān)督管理職責的部門、機構履行反洗錢職責獲得的客戶身份資料和交易記錄應當給予保密,對違反保密義務的,依法()。
A.承擔法律責任
B.紀律處分
C.行政處分
D.行政處罰
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1.單項選擇題反洗錢的主要目的在于通過()監(jiān)測及時發(fā)現(xiàn)和甄別與違法犯罪活動有關的交易線索。
A.交易對手
B.資金
C.賬戶
D.客戶
2.單項選擇題按照《反洗錢法》規(guī)定,國務院金融監(jiān)督管理機構有()。
A.中國人民銀行
B.銀監(jiān)會
C.外匯管理局
D.反洗錢信息中心
3.單項選擇題按照《反洗錢法》的規(guī)定,關于開展反洗錢國際合作的依據(jù)和原則,下面哪一項是錯誤的()。
A.締結國際條約
B.參加國際條約
C.和平共處原則
D.平等互惠原則
4.單項選擇題《刑法修正案(六)》規(guī)定的洗錢罪的上游犯罪是()。
A.破壞金融秩序罪
B.搶劫罪
C.偽造貨幣罪
D.行賄罪
5.單項選擇題《刑法修正案(六)》規(guī)定的洗錢罪的上游犯罪有()。
A.毒品犯罪
B.金融詐騙犯罪
C.貪污賄賂犯罪
D.以上說法都正確
最新試題
受毒品犯罪形勢影響,販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。
題型:判斷題
對涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易,應予以特別關注。
題型:判斷題
數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗證是各業(yè)務系統(tǒng)信息采集、反洗錢數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎環(huán)節(jié)。
題型:判斷題
貴金屬交易場所、交易商在提供服務或者開展業(yè)務時,必須使用交易當事人的同名銀行賬戶。
題型:判斷題
洗錢風險提示內容可作為現(xiàn)場檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。
題型:判斷題
反洗錢監(jiān)管處罰的重點為:()
題型:多項選擇題
當同一個人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計達到5萬元(含)以上時,應當要求個人在7日內提供有效身份證件。
題型:判斷題
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。
題型:判斷題
客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調查的可疑交易活動,且反洗錢調查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時仍末結束的,只要滿足了保存5年要求的,金融機構就可以不用將其保存了。()
題型:判斷題
金融機構在進行洗錢風險評估時應遵循()原則,不得向客戶或其他與反洗錢工作無關的第三方泄露風險評估結果信息。
題型:單項選擇題