單項(xiàng)選擇題按照《反洗錢法》規(guī)定,國務(wù)院金融監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)有()。

A.中國人民銀行
B.銀監(jiān)會
C.外匯管理局
D.反洗錢信息中心


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1.單項(xiàng)選擇題按照《反洗錢法》的規(guī)定,關(guān)于開展反洗錢國際合作的依據(jù)和原則,下面哪一項(xiàng)是錯(cuò)誤的()。

A.締結(jié)國際條約
B.參加國際條約
C.和平共處原則
D.平等互惠原則

2.單項(xiàng)選擇題《刑法修正案(六)》規(guī)定的洗錢罪的上游犯罪是()。

A.破壞金融秩序罪
B.搶劫罪
C.偽造貨幣罪
D.行賄罪

3.單項(xiàng)選擇題《刑法修正案(六)》規(guī)定的洗錢罪的上游犯罪有()。

A.毒品犯罪
B.金融詐騙犯罪
C.貪污賄賂犯罪
D.以上說法都正確

5.單項(xiàng)選擇題《反洗錢法》中所稱金融機(jī)構(gòu),是指()政策性銀行,商業(yè)銀行,信用合作社,保險(xiǎn)公司等。

A.依法設(shè)立的從事金融業(yè)務(wù)的
B.依法設(shè)立從事存貸業(yè)務(wù)的
C.國務(wù)院批準(zhǔn)設(shè)立的
D.從事金融服務(wù)的

最新試題

非自然人客戶受益所有人識別結(jié)果不一定是自然人。()

題型:判斷題

證券期貨經(jīng)營機(jī)構(gòu)不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢工作實(shí)施辦法》有關(guān)報(bào)告、備案或建立相關(guān)內(nèi)控制度等規(guī)定的,證監(jiān)會及其派出機(jī)構(gòu)可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項(xiàng)?()

題型:單項(xiàng)選擇題

不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。

題型:判斷題

“公轉(zhuǎn)私”交易對手常固定一人或幾人,且轉(zhuǎn)入個(gè)人名下同個(gè)賬戶。

題型:判斷題

對客戶真實(shí)職業(yè)信息的了解,對可疑交易甄別工作意義不大。

題型:判斷題

各銀行、支付機(jī)構(gòu)、公安機(jī)關(guān)、電信主管部門應(yīng)加強(qiáng)電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪的宣傳教育,及時(shí)通報(bào)電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪案例,總結(jié)作案手段和特點(diǎn),交流防堵經(jīng)驗(yàn)做法,展示宣傳資料,提高一線人員的防范和識別能力,加強(qiáng)社公眾風(fēng)險(xiǎn)防范意識,有效勸阻、提示社會公眾謹(jǐn)防詐騙。

題型:判斷題

洗錢風(fēng)險(xiǎn)提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。

題型:判斷題

當(dāng)同一個(gè)人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計(jì)達(dá)到5萬元(含)以上時(shí),應(yīng)當(dāng)要求個(gè)人在7日內(nèi)提供有效身份證件。

題型:判斷題

金融機(jī)構(gòu)在進(jìn)行洗錢風(fēng)險(xiǎn)評估時(shí)應(yīng)遵循()原則,不得向客戶或其他與反洗錢工作無關(guān)的第三方泄露風(fēng)險(xiǎn)評估結(jié)果信息。

題型:單項(xiàng)選擇題

人民銀行、銀保監(jiān)會、公安機(jī)關(guān)、電信主管部門、工商行政管理部門和銀行、支付機(jī)構(gòu)應(yīng)加強(qiáng)溝通、密切配合,積極推進(jìn)信息共享,建立高效運(yùn)轉(zhuǎn)的緊急止付和快速凍結(jié)工作機(jī)制,推動緊急止付和快速凍結(jié)順利實(shí)施。

題型:判斷題