單項(xiàng)選擇題《刑法修正案(六)》規(guī)定的洗錢(qián)罪的上游犯罪有()。

A.毒品犯罪
B.金融詐騙犯罪
C.貪污賄賂犯罪
D.以上說(shuō)法都正確


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2.單項(xiàng)選擇題《反洗錢(qián)法》中所稱(chēng)金融機(jī)構(gòu),是指()政策性銀行,商業(yè)銀行,信用合作社,保險(xiǎn)公司等。

A.依法設(shè)立的從事金融業(yè)務(wù)的
B.依法設(shè)立從事存貸業(yè)務(wù)的
C.國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)設(shè)立的
D.從事金融服務(wù)的

3.單項(xiàng)選擇題《反洗錢(qián)法》中規(guī)定洗錢(qián)預(yù)防措施的基本原則包括()。

A.反洗錢(qián)保密制度
B.反洗錢(qián)檢查監(jiān)督制度
C.大額交易和可疑交易報(bào)告制度
D.反洗錢(qián)工作領(lǐng)導(dǎo)小組制度

4.單項(xiàng)選擇題《反洗錢(qián)法》是基于哪項(xiàng)制度形成的()。

A.個(gè)人存款賬戶(hù)實(shí)名制規(guī)定
B.人民銀行結(jié)算賬戶(hù)管理辦法
C.國(guó)際金融法
D.會(huì)計(jì)準(zhǔn)則

最新試題

貴金屬交易場(chǎng)所、交易商在提供服務(wù)或者開(kāi)展業(yè)務(wù)時(shí),必須使用交易當(dāng)事人的同名銀行賬戶(hù)。

題型:判斷題

反洗錢(qián)監(jiān)管處罰的重點(diǎn)為:()

題型:多項(xiàng)選擇題

下列哪些國(guó)家屬于金融行動(dòng)特別工作組(FATF)定義的高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家或地區(qū)?()

題型:多項(xiàng)選擇題

“公轉(zhuǎn)私”交易對(duì)手常固定一人或幾人,且轉(zhuǎn)入個(gè)人名下同個(gè)賬戶(hù)。

題型:判斷題

洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場(chǎng)檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。

題型:判斷題

對(duì)于通過(guò)自助開(kāi)卡機(jī)具且利用遠(yuǎn)程審核程序開(kāi)立賬戶(hù)的客戶(hù),應(yīng)適當(dāng)調(diào)高其洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。

題型:判斷題

數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗(yàn)證是各業(yè)務(wù)系統(tǒng)信息采集、反洗錢(qián)數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)。

題型:判斷題

當(dāng)重點(diǎn)可疑交易研判線(xiàn)索分析報(bào)告篇幅較長(zhǎng)、超過(guò)2000字符時(shí),填寫(xiě)分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報(bào)。

題型:判斷題

客戶(hù)身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢(qián)調(diào)查的可疑交易活動(dòng),且反洗錢(qián)調(diào)查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿(mǎn)時(shí)仍末結(jié)束的,只要滿(mǎn)足了保存5年要求的,金融機(jī)構(gòu)就可以不用將其保存了。()

題型:判斷題

不同的開(kāi)戶(hù)人留存的電話(huà)和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。

題型:判斷題