單項(xiàng)選擇題《反洗錢法》是基于哪項(xiàng)制度形成的()。

A.個(gè)人存款賬戶實(shí)名制規(guī)定
B.人民銀行結(jié)算賬戶管理辦法
C.國際金融法
D.會(huì)計(jì)準(zhǔn)則


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2.單項(xiàng)選擇題對于從事洗錢風(fēng)險(xiǎn)較高崗位的()應(yīng)適當(dāng)提高反洗錢培訓(xùn)的強(qiáng)度和和頻率。

A.負(fù)責(zé)人
B.會(huì)計(jì)人員
C.金融從業(yè)人員
D.高級管理人員

5.單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)高級管理層應(yīng)增強(qiáng)履行反洗錢義務(wù)職責(zé)的認(rèn)識(shí),正確處理金融業(yè)務(wù)發(fā)展與()、()的關(guān)系。

A.合規(guī)管理;合規(guī)控制
B.合規(guī)經(jīng)營;合規(guī)管理
C.合規(guī)經(jīng)營;規(guī)范管理
D.合規(guī)經(jīng)營;合規(guī)控制

最新試題

特約商戶網(wǎng)站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務(wù)是正常的現(xiàn)象。

題型:判斷題

非自然人客戶受益所有人識(shí)別結(jié)果不一定是自然人。()

題型:判斷題

金融機(jī)構(gòu)收到轉(zhuǎn)發(fā)外交部關(guān)于執(zhí)行聯(lián)合國安理會(huì)相關(guān)決議的通知后采取措施的,應(yīng)當(dāng)采取適當(dāng)方式告知客戶,法律、法規(guī)或者相關(guān)部門另有保密要求的除外。

題型:判斷題

當(dāng)重點(diǎn)可疑交易研判線索分析報(bào)告篇幅較長、超過2000字符時(shí),填寫分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報(bào)。

題型:判斷題

對客戶真實(shí)職業(yè)信息的了解,對可疑交易甄別工作意義不大。

題型:判斷題

金融機(jī)構(gòu)在進(jìn)行洗錢風(fēng)險(xiǎn)評估時(shí)應(yīng)遵循()原則,不得向客戶或其他與反洗錢工作無關(guān)的第三方泄露風(fēng)險(xiǎn)評估結(jié)果信息。

題型:單項(xiàng)選擇題

涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶。

題型:判斷題

柜面人員要密切關(guān)注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導(dǎo)辦理等異常行為,并主動(dòng)引導(dǎo)客戶到其他銀行辦理業(yè)務(wù)。

題型:判斷題

洗錢風(fēng)險(xiǎn)提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。

題型:判斷題

非法買賣的銀行卡以信用卡為主。

題型:判斷題