單項選擇題金融機構(gòu)如果有合理理由排除疑點，或者沒有合理理由懷疑該交易或客戶涉及違法犯罪活動。則不能將所發(fā)現(xiàn)的交易作為（）報告。
A.大額交易
B.可疑交易
C.異常交易
D.正常交易
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1.單項選擇題金融機構(gòu)利用技術(shù)手段篩選出異常交易后，應當按照規(guī)定審查交易背景、交易目的、（）。
A.賬戶類型
B.交易金額
C.交易性質(zhì)
D.信用風險
2.單項選擇題對于進行中的交易或者準備開展的交易，金融機構(gòu)及其工作人員發(fā)現(xiàn)或有合理理由懷疑其涉嫌洗錢、（）的，應當按照規(guī)定提交可疑交易報告。
A.恐怖融資
B.匯出匯款
C.境外匯款
D.大額現(xiàn)金
3.單項選擇題可疑交易監(jiān)測分析的對象（）會計數(shù)據(jù)，金融機構(gòu)及其工作人員要全面關(guān)注各種情況。
A.只有
B.局限于
C.僅限于
D.不能僅限于
4.單項選擇題金融機構(gòu)應將（）工作貫穿于金融業(yè)務辦理的各個環(huán)節(jié)，通過合理有效的操作流程，引導單位金融從業(yè)人員隨時注意客戶、資金和交易是否與洗錢、恐怖融資等違法犯罪活動有關(guān)。
A.大額交易監(jiān)測
B.可疑交易監(jiān)測
C.反洗錢協(xié)查
D.反洗錢保密
5.單項選擇題金融機構(gòu)應逐步建立以客戶為監(jiān)測單位的可疑交易報告工作流程，有效整合可疑交易監(jiān)測和（）兩項工作。
A.客戶盡職調(diào)查
B.風險等級劃分
C.大額交易報告
D.現(xiàn)場檢查
最新試題
對客戶真實職業(yè)信息的了解，對可疑交易甄別工作意義不大。
題型：判斷題
鼓勵投資者發(fā)展更多下線來獲得獎勵，并形成一定網(wǎng)絡和組織層級，此類行為符合傳銷的界定。
題型：判斷題
“公轉(zhuǎn)私”交易對手常固定一人或幾人，且轉(zhuǎn)入個人名下同個賬戶。
題型：判斷題
受毒品犯罪形勢影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。
題型：判斷題
柜面人員要密切關(guān)注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導辦理等異常行為，并主動引導客戶到其他銀行辦理業(yè)務。
題型：判斷題
非自然人客戶受益所有人識別結(jié)果不一定是自然人。（）
題型：判斷題
反洗錢報告機構(gòu)應于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機構(gòu)反洗錢年度報告及附表報送至法人金融機構(gòu)總部。
題型：判斷題
關(guān)于反洗錢，以下說法錯誤的是（）
題型：單項選擇題
數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗證是各業(yè)務系統(tǒng)信息采集、反洗錢數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)。
題型：判斷題
義務機構(gòu)總部制定交易監(jiān)測標準，或者對交易監(jiān)測標準作出重大調(diào)整的，應當向人民銀行或其分支機構(gòu)報備。（）
題型：判斷題