A.只有
B.局限于
C.僅限于
D.不能僅限于
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A.大額交易監(jiān)測(cè)
B.可疑交易監(jiān)測(cè)
C.反洗錢(qián)協(xié)查
D.反洗錢(qián)保密
A.客戶(hù)盡職調(diào)查
B.風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分
C.大額交易報(bào)告
D.現(xiàn)場(chǎng)檢查
A.1萬(wàn)元
B.100萬(wàn)元
C.200萬(wàn)元
D.無(wú)金額起報(bào)點(diǎn)
A.從多個(gè)賬戶(hù)向一個(gè)賬戶(hù)轉(zhuǎn)入資金后，又將與所轉(zhuǎn)入資金累計(jì)金額大致相當(dāng)?shù)馁Y金轉(zhuǎn)向另一個(gè)賬戶(hù)
B.從多個(gè)賬戶(hù)向多個(gè)賬戶(hù)轉(zhuǎn)入資金后，又將與所轉(zhuǎn)入資金累計(jì)金額大致相當(dāng)?shù)馁Y金轉(zhuǎn)向另一個(gè)賬戶(hù)
C.從一個(gè)賬戶(hù)向一個(gè)賬戶(hù)轉(zhuǎn)入資金后，又將與所轉(zhuǎn)入資金累計(jì)金額大致相當(dāng)?shù)馁Y金轉(zhuǎn)向另一個(gè)賬戶(hù)
D.從一個(gè)賬戶(hù)向多個(gè)賬戶(hù)轉(zhuǎn)入資金后，又將與所轉(zhuǎn)入資金累計(jì)金額大致相當(dāng)?shù)馁Y金轉(zhuǎn)向另一個(gè)賬戶(hù)
A.總部
B.省級(jí)分支機(jī)構(gòu)
C.市級(jí)分支機(jī)構(gòu)
D.總部及其各級(jí)分支機(jī)構(gòu)
最新試題
反洗錢(qián)監(jiān)管處罰的重點(diǎn)為：（）
鼓勵(lì)銀行在自助柜員機(jī)應(yīng)用生物特征識(shí)別等多因素身份認(rèn)證方式，積極探索兼顧安全與便捷的支付服務(wù)。
不同的開(kāi)戶(hù)人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。
非自然人客戶(hù)受益所有人識(shí)別結(jié)果不一定是自然人。（）
當(dāng)同一個(gè)人在本銀行所有Ⅲ類(lèi)戶(hù)資金雙邊收付金額累計(jì)達(dá)到5萬(wàn)元（含）以上時(shí)，應(yīng)當(dāng)要求個(gè)人在7日內(nèi)提供有效身份證件。
“公轉(zhuǎn)私”交易對(duì)手常固定一人或幾人，且轉(zhuǎn)入個(gè)人名下同個(gè)賬戶(hù)。
特約商戶(hù)網(wǎng)站需注冊(cè)登錄后才能瀏覽商品或服務(wù)是正常的現(xiàn)象。
金融機(jī)構(gòu)在進(jìn)行洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估時(shí)應(yīng)遵循（）原則，不得向客戶(hù)或其他與反洗錢(qián)工作無(wú)關(guān)的第三方泄露風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果信息。
開(kāi)戶(hù)時(shí)，法定代表人或被授權(quán)人必須提供有效身份證明原件，開(kāi)戶(hù)行應(yīng)辨別個(gè)人身份證的真?zhèn)尾⑦M(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。
證券期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢(qián)工作實(shí)施辦法》有關(guān)報(bào)告、備案或建立相關(guān)內(nèi)控制度等規(guī)定的，證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項(xiàng)？（）