單項選擇題《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》第十一條第(一)項規(guī)定的“資金分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出”是指()。

A.從多個賬戶向一個賬戶轉(zhuǎn)入資金后,又將與所轉(zhuǎn)入資金累計金額大致相當(dāng)?shù)馁Y金轉(zhuǎn)向另一個賬戶
B.從多個賬戶向多個賬戶轉(zhuǎn)入資金后,又將與所轉(zhuǎn)入資金累計金額大致相當(dāng)?shù)馁Y金轉(zhuǎn)向另一個賬戶
C.從一個賬戶向一個賬戶轉(zhuǎn)入資金后,又將與所轉(zhuǎn)入資金累計金額大致相當(dāng)?shù)馁Y金轉(zhuǎn)向另一個賬戶
D.從一個賬戶向多個賬戶轉(zhuǎn)入資金后,又將與所轉(zhuǎn)入資金累計金額大致相當(dāng)?shù)馁Y金轉(zhuǎn)向另一個賬戶


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1.單項選擇題《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》第五條規(guī)定的“金融機構(gòu)”包括金融機構(gòu)的()。

A.總部
B.省級分支機構(gòu)
C.市級分支機構(gòu)
D.總部及其各級分支機構(gòu)

5.單項選擇題各金融機構(gòu)要嚴(yán)格按照反洗錢法律法規(guī)的要求,認(rèn)真做好()工作,確保大額交易和可疑交易報告基礎(chǔ)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確和完整。

A.開戶審查
B.客戶身份聯(lián)網(wǎng)核查
C.客戶風(fēng)險等級劃分
D.客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存

最新試題

非自然人客戶受益所有人識別結(jié)果不一定是自然人。()

題型:判斷題

當(dāng)重點可疑交易研判線索分析報告篇幅較長、超過2000字符時,填寫分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報。

題型:判斷題

反洗錢監(jiān)管處罰的重點為:()

題型:多項選擇題

金融機構(gòu)收到轉(zhuǎn)發(fā)外交部關(guān)于執(zhí)行聯(lián)合國安理會相關(guān)決議的通知后采取措施的,應(yīng)當(dāng)采取適當(dāng)方式告知客戶,法律、法規(guī)或者相關(guān)部門另有保密要求的除外。

題型:判斷題

柜面人員要密切關(guān)注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導(dǎo)辦理等異常行為,并主動引導(dǎo)客戶到其他銀行辦理業(yè)務(wù)。

題型:判斷題

受毒品犯罪形勢影響,販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。

題型:判斷題

電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運作,作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場化特征。

題型:判斷題

對涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易,應(yīng)予以特別關(guān)注。

題型:判斷題

反洗錢報告機構(gòu)應(yīng)于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機構(gòu)反洗錢年度報告及附表報送至法人金融機構(gòu)總部。

題型:判斷題

各銀行、支付機構(gòu)、公安機關(guān)、電信主管部門應(yīng)加強電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪的宣傳教育,及時通報電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪案例,總結(jié)作案手段和特點,交流防堵經(jīng)驗做法,展示宣傳資料,提高一線人員的防范和識別能力,加強社公眾風(fēng)險防范意識,有效勸阻、提示社會公眾謹(jǐn)防詐騙。

題型:判斷題