A.開戶審查
B.客戶身份聯(lián)網(wǎng)核查
C.客戶風(fēng)險等級劃分
D.客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.大額交易和可疑交易報告數(shù)據(jù)接收平臺
B.反洗錢交互平臺
C.網(wǎng)間互聯(lián)平臺
D.賬戶管理系統(tǒng)
A.類別
B.重要程度
C.處理情況
D.金額
A.人工識別
B.自動篩選
C.系統(tǒng)識別
D.自動上報
A.合規(guī)為本
B.風(fēng)險為本
C.保密為本
D.報告為本
A.分析
B.審核
C.判斷
D.以上都對
最新試題
對客戶真實職業(yè)信息的了解,對可疑交易甄別工作意義不大。
客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動,且反洗錢調(diào)查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時仍末結(jié)束的,只要滿足了保存5年要求的,金融機構(gòu)就可以不用將其保存了。()
關(guān)于反洗錢,以下說法錯誤的是()
義務(wù)機構(gòu)總部制定交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn),或者對交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)作出重大調(diào)整的,應(yīng)當(dāng)向人民銀行或其分支機構(gòu)報備。()
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。
個人被列入暫停持境內(nèi)銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的,不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細(xì)。
POS 機回訪制度是由于對客戶身份識別的要求,所建立的對已發(fā)放POS 機商戶的不定期回訪調(diào)查。
“公轉(zhuǎn)私”交易對手常固定一人或幾人,且轉(zhuǎn)入個人名下同個賬戶。
不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。
對涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易,應(yīng)予以特別關(guān)注。