單項選擇題對于主動到華夏銀行開戶的存款人，如需實地核查的，由營業(yè)機構(gòu)（）統(tǒng)籌安排雙人實地調(diào)查。
A.營業(yè)室經(jīng)理
B.總會計
C.主管會計行長
D.主管營銷行長
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1.單項選擇題金融機構(gòu)客戶身份識別情況統(tǒng)計表反映的是金融機構(gòu)履行（）義務(wù)的情況。
A.反洗錢
B.客戶身份識別
C.客戶身份重新識別
D.客戶風(fēng)險等級劃分
2.單項選擇題柜員辦理代辦業(yè)務(wù)時，除對被代理人進行客戶身份識別措施外，還應(yīng)核對（）的有效身份證件或者身份證明文件。
A.代理人
B.卡主
C.持卡人
D.實際控制人
3.單項選擇題辦理代發(fā)工資必須留存客戶（）復(fù)印件或影印件。
A.身份證件
B.二代身份證
C.護照
D.戶口簿
4.單項選擇題銀行辦理代發(fā)工資、養(yǎng)老金賬戶開戶等批量業(yè)務(wù)，應(yīng)登陸聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)核對客戶（）。
A.身份證
B.護照
C.戶口簿
D.有效身份證件
5.單項選擇題“跨境匯兌”指（）或收款人一方在境外的匯款業(yè)務(wù)。
A.匯款行
B.匯款人
C.收款行
D.中間行
最新試題
反洗錢監(jiān)管處罰的重點為：（）
題型：多項選擇題
非自然人客戶受益所有人識別結(jié)果不一定是自然人。（）
題型：判斷題
已經(jīng)拓展為特約商戶的，應(yīng)當自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。
題型：判斷題
證券期貨經(jīng)營機構(gòu)不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢工作實施辦法》有關(guān)報告、備案或建立相關(guān)內(nèi)控制度等規(guī)定的，證監(jiān)會及其派出機構(gòu)可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項？（）
題型：單項選擇題
鼓勵銀行在自助柜員機應(yīng)用生物特征識別等多因素身份認證方式，積極探索兼顧安全與便捷的支付服務(wù)。
題型：判斷題
當重點可疑交易研判線索分析報告篇幅較長、超過2000字符時，填寫分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報。
題型：判斷題
關(guān)于反洗錢，以下說法錯誤的是（）
題型：單項選擇題
金融機構(gòu)在進行洗錢風(fēng)險評估時應(yīng)遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢工作無關(guān)的第三方泄露風(fēng)險評估結(jié)果信息。
題型：單項選擇題
貴金屬交易場所、交易商在提供服務(wù)或者開展業(yè)務(wù)時，必須使用交易當事人的同名銀行賬戶。
題型：判斷題
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。
題型：判斷題