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金融機構(gòu)客戶身份識別情況統(tǒng)計表反映的是金融機構(gòu)履行()義務(wù)的情況。
A.反洗錢
B.客戶身份識別
C.客戶身份重新識別
D.客戶風(fēng)險等級劃分
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單項選擇題
柜員辦理代辦業(yè)務(wù)時,除對被代理人進行客戶身份識別措施外,還應(yīng)核對()的有效身份證件或者身份證明文件。
A.代理人
B.卡主
C.持卡人
D.實際控制人
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辦理代發(fā)工資必須留存客戶()復(fù)印件或影印件。
A.身份證件
B.二代身份證
C.護照
D.戶口簿
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