A.匯款行
B.匯款人
C.收款行
D.中間行
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A.賄賂
B.逃稅
C.犯罪
D.恐怖融資
A.經(jīng)濟(jì)狀況
B.經(jīng)營狀況
C.經(jīng)濟(jì)和經(jīng)營狀況
D.生產(chǎn)狀況
A.大量離岸公司出于避稅、規(guī)避管制等方面的需要，在離岸金融中心注冊(cè)
B.不在注冊(cè)地開展實(shí)際經(jīng)營活動(dòng)
C.注冊(cè)地監(jiān)管當(dāng)局對(duì)在當(dāng)?shù)刈?cè)的離岸公司不實(shí)施或者很少實(shí)施監(jiān)管
D.以上均是
A.持卡上活期轉(zhuǎn)存1萬定期
B.當(dāng)日累計(jì)取款5萬以上
C.代辦取款4.9萬
D.現(xiàn)金匯款
A.識(shí)別客戶身份
B.調(diào)查可疑交易活動(dòng)
C.監(jiān)測分析交易情況
D.以上均是
最新試題
證券期貨經(jīng)營機(jī)構(gòu)不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢工作實(shí)施辦法》有關(guān)報(bào)告、備案或建立相關(guān)內(nèi)控制度等規(guī)定的，證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項(xiàng)？（）
數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗(yàn)證是各業(yè)務(wù)系統(tǒng)信息采集、反洗錢數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)。
當(dāng)同一個(gè)人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計(jì)達(dá)到5萬元（含）以上時(shí)，應(yīng)當(dāng)要求個(gè)人在7日內(nèi)提供有效身份證件。
關(guān)于反洗錢，以下說法錯(cuò)誤的是（）
反洗錢報(bào)告機(jī)構(gòu)應(yīng)于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機(jī)構(gòu)反洗錢年度報(bào)告及附表報(bào)送至法人金融機(jī)構(gòu)總部。
鼓勵(lì)投資者發(fā)展更多下線來獲得獎(jiǎng)勵(lì)，并形成一定網(wǎng)絡(luò)和組織層級(jí)，此類行為符合傳銷的界定。
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。
POS 機(jī)回訪制度是由于對(duì)客戶身份識(shí)別的要求，所建立的對(duì)已發(fā)放POS 機(jī)商戶的不定期回訪調(diào)查。
當(dāng)重點(diǎn)可疑交易研判線索分析報(bào)告篇幅較長、超過2000字符時(shí)，填寫分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報(bào)。
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