單項選擇題根據(jù)信托財產(chǎn)的身份識別規(guī)定,客戶的資金或者財產(chǎn)屬于信托財產(chǎn)的,不應當識別的內容為()。

A.信托委托人姓名
B.受益人姓名
C.委托人聯(lián)系方式
D.委托人年齡


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1.單項選擇題與特約商戶建立收單業(yè)務時,營業(yè)機構要進行嚴格的實名審核和現(xiàn)場調查商戶法定代表人或負責人、授權經(jīng)辦人的個人身份,下列()核查方式是不正確的。

A.聯(lián)網(wǎng)核查身份信息系統(tǒng)
B.中國人民銀行征信系統(tǒng)
C.中國銀聯(lián)銀行卡風險信息共享系統(tǒng)
D.向客戶進行了解

2.單項選擇題如對公單位持相關證件開立銀行結算帳戶如營業(yè)執(zhí)照存在疑點,不可采取的核查方式為()。

A.工商信譽網(wǎng)進行查詢
B.銀行工作人員雙人到工商局進行核實
C.向單位經(jīng)辦人員詢問
D.電話或信件方式向工商局核實

3.單項選擇題外國公民在境內金融機構開立賬戶的有效身份證件為()。

A.護照
B.旅行證
C.學生證
D.考察證

4.單項選擇題人民法院辦理查詢、凍結、扣劃時()可不作為審核的要件。

A.法律文書
B.工作證或身份證
C.執(zhí)行公務證
D.駕駛證

5.單項選擇題外國政要在柜臺辦理開戶時應將其劃為()客戶。

A.低風險
B.中風險
C.高風險
D.低風險或高風險

最新試題

客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調查的可疑交易活動,且反洗錢調查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時仍末結束的,只要滿足了保存5年要求的,金融機構就可以不用將其保存了。()

題型:判斷題

POS 機回訪制度是由于對客戶身份識別的要求,所建立的對已發(fā)放POS 機商戶的不定期回訪調查。

題型:判斷題

特約商戶網(wǎng)站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務是正常的現(xiàn)象。

題型:判斷題

對于通過自助開卡機具且利用遠程審核程序開立賬戶的客戶,應適當調高其洗錢風險等級。

題型:判斷題

對客戶真實職業(yè)信息的了解,對可疑交易甄別工作意義不大。

題型:判斷題

金融機構收到轉發(fā)外交部關于執(zhí)行聯(lián)合國安理會相關決議的通知后采取措施的,應當采取適當方式告知客戶,法律、法規(guī)或者相關部門另有保密要求的除外。

題型:判斷題

下列哪些國家屬于金融行動特別工作組(FATF)定義的高風險國家或地區(qū)?()

題型:多項選擇題

針對交易金額大且頻繁的客戶需進一步核實交易背景和資金用途。

題型:判斷題

受毒品犯罪形勢影響,販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。

題型:判斷題

各銀行、支付機構、公安機關、電信主管部門應加強電信網(wǎng)絡新型違法犯罪的宣傳教育,及時通報電信網(wǎng)絡新型違法犯罪案例,總結作案手段和特點,交流防堵經(jīng)驗做法,展示宣傳資料,提高一線人員的防范和識別能力,加強社公眾風險防范意識,有效勸阻、提示社會公眾謹防詐騙。

題型:判斷題