單項(xiàng)選擇題與特約商戶建立收單業(yè)務(wù)時(shí)，營業(yè)機(jī)構(gòu)要進(jìn)行嚴(yán)格的實(shí)名審核和現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查商戶法定代表人或負(fù)責(zé)人、授權(quán)經(jīng)辦人的個(gè)人身份，下列（）核查方式是不正確的。

A.聯(lián)網(wǎng)核查身份信息系統(tǒng)
B.中國人民銀行征信系統(tǒng)
C.中國銀聯(lián)銀行卡風(fēng)險(xiǎn)信息共享系統(tǒng)
D.向客戶進(jìn)行了解


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1.單項(xiàng)選擇題如對(duì)公單位持相關(guān)證件開立銀行結(jié)算帳戶如營業(yè)執(zhí)照存在疑點(diǎn)，不可采取的核查方式為（）。

A.工商信譽(yù)網(wǎng)進(jìn)行查詢
B.銀行工作人員雙人到工商局進(jìn)行核實(shí)
C.向單位經(jīng)辦人員詢問
D.電話或信件方式向工商局核實(shí)

2.單項(xiàng)選擇題外國公民在境內(nèi)金融機(jī)構(gòu)開立賬戶的有效身份證件為（）。

A.護(hù)照
B.旅行證
C.學(xué)生證
D.考察證

3.單項(xiàng)選擇題人民法院辦理查詢、凍結(jié)、扣劃時(shí)（）可不作為審核的要件。

A.法律文書
B.工作證或身份證
C.執(zhí)行公務(wù)證
D.駕駛證

4.單項(xiàng)選擇題外國政要在柜臺(tái)辦理開戶時(shí)應(yīng)將其劃為（）客戶。

A.低風(fēng)險(xiǎn)
B.中風(fēng)險(xiǎn)
C.高風(fēng)險(xiǎn)
D.低風(fēng)險(xiǎn)或高風(fēng)險(xiǎn)

5.單項(xiàng)選擇題16歲以上中國公民持身份證到柜臺(tái)開戶時(shí)通過人民銀行身份證聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)進(jìn)行核查，下列（）情況可以為其直接辦理。

A.姓名、號(hào)碼、照片一致且存在照片
B.號(hào)碼不存在
C.姓名與號(hào)碼不匹配
D.姓名、號(hào)碼、照片一致且不存在照片

最新試題

金融機(jī)構(gòu)在進(jìn)行洗錢風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估時(shí)應(yīng)遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢工作無關(guān)的第三方泄露風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果信息。

題型：單項(xiàng)選擇題

鼓勵(lì)銀行在自助柜員機(jī)應(yīng)用生物特征識(shí)別等多因素身份認(rèn)證方式，積極探索兼顧安全與便捷的支付服務(wù)。

題型：判斷題

洗錢風(fēng)險(xiǎn)提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場(chǎng)檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。

題型：判斷題

當(dāng)同一個(gè)人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計(jì)達(dá)到5萬元（含）以上時(shí)，應(yīng)當(dāng)要求個(gè)人在7日內(nèi)提供有效身份證件。

題型：判斷題

受毒品犯罪形勢(shì)影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。

題型：判斷題

非自然人客戶受益所有人識(shí)別結(jié)果不一定是自然人。（）

題型：判斷題

涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶。

題型：判斷題

開戶時(shí)，法定代表人或被授權(quán)人必須提供有效身份證明原件，開戶行應(yīng)辨別個(gè)人身份證的真?zhèn)尾⑦M(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。

題型：判斷題

數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗(yàn)證是各業(yè)務(wù)系統(tǒng)信息采集、反洗錢數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)。

題型：判斷題

“公轉(zhuǎn)私”交易對(duì)手常固定一人或幾人，且轉(zhuǎn)入個(gè)人名下同個(gè)賬戶。

題型：判斷題