A.低風險
B.中風險
C.高風險
D.低風險或高風險
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.姓名、號碼、照片一致且存在照片
B.號碼不存在
C.姓名與號碼不匹配
D.姓名、號碼、照片一致且不存在照片
A.戶口簿
B.戶口簿及監(jiān)護人有效身份證件
C.身份證
D.學生證
A.工作證
B.學生證
C.水電費發(fā)票
D.商場購貨收銀條
A.有效性
B.一致性
C.全面性
D.可靠性
A.同一自然人作為具體經(jīng)辦人辦理兩個以上單位的銀行結(jié)算賬戶開立業(yè)務的
B.同一自然人是兩個以上單位的法定代表人、單位負責人或?qū)嶋H控制人的
C.兩個以上單位銀行結(jié)算賬戶信息中的聯(lián)系電話、地址等相同的客戶
D.單位提取現(xiàn)金發(fā)放工資
最新試題
POS 機回訪制度是由于對客戶身份識別的要求，所建立的對已發(fā)放POS 機商戶的不定期回訪調(diào)查。
不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。
各銀行、支付機構(gòu)、公安機關(guān)、電信主管部門應加強電信網(wǎng)絡新型違法犯罪的宣傳教育，及時通報電信網(wǎng)絡新型違法犯罪案例，總結(jié)作案手段和特點，交流防堵經(jīng)驗做法，展示宣傳資料，提高一線人員的防范和識別能力，加強社公眾風險防范意識，有效勸阻、提示社會公眾謹防詐騙。
鼓勵投資者發(fā)展更多下線來獲得獎勵，并形成一定網(wǎng)絡和組織層級，此類行為符合傳銷的界定。
反洗錢監(jiān)管處罰的重點為：（）
鼓勵銀行在自助柜員機應用生物特征識別等多因素身份認證方式，積極探索兼顧安全與便捷的支付服務。
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶。
數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗證是各業(yè)務系統(tǒng)信息采集、反洗錢數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎環(huán)節(jié)。
關(guān)于反洗錢，以下說法錯誤的是（）
針對交易金額大且頻繁的客戶需進一步核實交易背景和資金用途。