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單項選擇題

盡職調查需核對客戶身份及資料的真實性、完整性和（）。

A.有效性
B.一致性
C.全面性
D.可靠性

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單項選擇題

下列（）業(yè)務不屬于高風險業(yè)務。

A.同一自然人作為具體經辦人辦理兩個以上單位的銀行結算賬戶開立業(yè)務的
B.同一自然人是兩個以上單位的法定代表人、單位負責人或實際控制人的
C.兩個以上單位銀行結算賬戶信息中的聯(lián)系電話、地址等相同的客戶
D.單位提取現(xiàn)金發(fā)放工資

單項選擇題

遵循客戶分類管理、合理配置資源的原則，原則對（）客戶、擬調整為高風險的客戶及其他業(yè)務條線規(guī)定的應采取加強型盡職調查的客戶進行加強型盡職調查。

A.低風險
B.中風險
C.高風險
D.所有客戶

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