A.代辦開戶
B.持卡代存500元
C.持存折取現(xiàn)5萬
D.代辦匯款5萬
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.賬戶開立
B.辦理電話銀行
C.ATM取現(xiàn)2000元
D.網上銀行簽約
A.交易頻率
B.交易對手
C.交易時間
D.交易量
A.賬戶開立情況
B.金融交易情況
C.銷戶情況
D.異常交易情況
A.大額交易
B.可疑交易
C.異常交易
D.關注交易
A.客戶身份
B.客戶職業(yè)
C.客戶年齡
D.客戶住所
最新試題
非自然人客戶受益所有人識別結果不一定是自然人。()
證券期貨經營機構不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢工作實施辦法》有關報告、備案或建立相關內控制度等規(guī)定的,證監(jiān)會及其派出機構可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項?()
開戶時,法定代表人或被授權人必須提供有效身份證明原件,開戶行應辨別個人身份證的真?zhèn)尾⑦M行聯(lián)網核查。
對客戶真實職業(yè)信息的了解,對可疑交易甄別工作意義不大。
POS 機回訪制度是由于對客戶身份識別的要求,所建立的對已發(fā)放POS 機商戶的不定期回訪調查。
特約商戶網站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務是正常的現(xiàn)象。
鼓勵銀行在自助柜員機應用生物特征識別等多因素身份認證方式,積極探索兼顧安全與便捷的支付服務。
洗錢風險提示內容可作為現(xiàn)場檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。
個人被列入暫停持境內銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的,不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細。
柜面人員要密切關注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導辦理等異常行為,并主動引導客戶到其他銀行辦理業(yè)務。