單項選擇題日常工作中發(fā)現(xiàn)其資金往來存在可疑的,應及時調(diào)整客戶風險等級并報告()行為。

A.大額交易
B.可疑交易
C.異常交易
D.關注交易


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2.單項選擇題與特約商戶建立收單業(yè)務時不需要了解的商戶信息是()。

A.經(jīng)營背景
B.營業(yè)場所
C.員工情況
D.財務狀況

3.單項選擇題與特約商戶建立收單業(yè)務時利用()等核實商戶信息。

A.聯(lián)網(wǎng)核查身份信息系統(tǒng)
B.中國人民銀行征信系統(tǒng)
C.中國銀聯(lián)銀行卡風險信息共享系統(tǒng)
D.以上均是

4.單項選擇題與特約商戶建立收單業(yè)務時,營業(yè)機構(gòu)要進行嚴格的實名審核和()。

A.電話核實
B.現(xiàn)場調(diào)查
C.面談
D.簽訂協(xié)議

最新試題

當同一個人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計達到5萬元(含)以上時,應當要求個人在7日內(nèi)提供有效身份證件。

題型:判斷題

不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。

題型:判斷題

柜面人員要密切關注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導辦理等異常行為,并主動引導客戶到其他銀行辦理業(yè)務。

題型:判斷題

對涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易,應予以特別關注。

題型:判斷題

金融機構(gòu)收到轉(zhuǎn)發(fā)外交部關于執(zhí)行聯(lián)合國安理會相關決議的通知后采取措施的,應當采取適當方式告知客戶,法律、法規(guī)或者相關部門另有保密要求的除外。

題型:判斷題

非法買賣的銀行卡以信用卡為主。

題型:判斷題

電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運作,作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場化特征。

題型:判斷題

受毒品犯罪形勢影響,販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。

題型:判斷題

對于通過自助開卡機具且利用遠程審核程序開立賬戶的客戶,應適當調(diào)高其洗錢風險等級。

題型:判斷題

鼓勵銀行在自助柜員機應用生物特征識別等多因素身份認證方式,積極探索兼顧安全與便捷的支付服務。

題型:判斷題