單項(xiàng)選擇題與特約商戶(hù)建立收單業(yè)務(wù)時(shí),營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)要進(jìn)行嚴(yán)格的實(shí)名審核和()。

A.電話(huà)核實(shí)
B.現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查
C.面談
D.簽訂協(xié)議


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2.單項(xiàng)選擇題除已加入金融行動(dòng)特別工作組(簡(jiǎn)稱(chēng)FATF)的國(guó)家(地區(qū))的金融機(jī)構(gòu)未向華夏銀行提供匯款人賬號(hào)、匯款人住所等信息的,可直接登記業(yè)務(wù)標(biāo)識(shí)號(hào)、境外金融機(jī)構(gòu)所在地等替代性信息,不再要求境外金融機(jī)構(gòu)逐筆補(bǔ)充信息,下列哪些境外金融機(jī)構(gòu)也可這樣操作。()

A.曾經(jīng)加入但現(xiàn)在不在金融行動(dòng)特別工作組(以下簡(jiǎn)稱(chēng)FATF)的國(guó)家(地區(qū))的金融機(jī)構(gòu)
B.未加入FATF反洗錢(qián)及反恐融資標(biāo)準(zhǔn)的國(guó)家(地區(qū))的金融機(jī)構(gòu)
C.未加入FATF但承諾嚴(yán)格執(zhí)行FATF反洗錢(qián)及反恐融資標(biāo)準(zhǔn)的國(guó)家(地區(qū))的金融機(jī)構(gòu)
D.以上均不是

最新試題

針對(duì)交易金額大且頻繁的客戶(hù)需進(jìn)一步核實(shí)交易背景和資金用途。

題型:判斷題

對(duì)客戶(hù)真實(shí)職業(yè)信息的了解,對(duì)可疑交易甄別工作意義不大。

題型:判斷題

數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗(yàn)證是各業(yè)務(wù)系統(tǒng)信息采集、反洗錢(qián)數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)。

題型:判斷題

柜面人員要密切關(guān)注客戶(hù)是否有人員陪同或電話(huà)操縱指導(dǎo)辦理等異常行為,并主動(dòng)引導(dǎo)客戶(hù)到其他銀行辦理業(yè)務(wù)。

題型:判斷題

個(gè)人被列入暫停持境內(nèi)銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的,不得委托他人向外匯局分支局查詢(xún)境外提取現(xiàn)金明細(xì)。

題型:判斷題

洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場(chǎng)檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。

題型:判斷題

金融機(jī)構(gòu)在進(jìn)行洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估時(shí)應(yīng)遵循()原則,不得向客戶(hù)或其他與反洗錢(qián)工作無(wú)關(guān)的第三方泄露風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果信息。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

對(duì)涉及公職人員賬戶(hù)在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易,應(yīng)予以特別關(guān)注。

題型:判斷題

受毒品犯罪形勢(shì)影響,販毒分子往往采用“人、毒、錢(qián)”相分離的方式交易。

題型:判斷題

義務(wù)機(jī)構(gòu)總部制定交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn),或者對(duì)交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)作出重大調(diào)整的,應(yīng)當(dāng)向人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)報(bào)備。()

題型:判斷題