單項選擇題當收款人接收的境外匯入款金額達到單筆人民幣（）以上時，應通過合理途徑核實收款人身份，并根據風險情況采取其他客戶盡職調查措施。
A.1萬元
B.5萬元
C.10萬元
D.20萬元
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1.單項選擇題如發(fā)現客戶有意隱瞞匯款人或收款人的信息等異常情況時，應對（）采取必要的盡職調查措施，懷疑其涉嫌洗錢、恐怖融資等違法犯罪活動的，應按照規(guī)定提交可疑交易報告。
A.收款人
B.匯款人
C.收款人和匯款人
D.收款人或付款人
2.單項選擇題當客戶向境外匯出資金金額達到外幣等值（）以上時，應完整登記相關匯款交易信息。
A.100美元
B.1000美元
C.5000美元
D.1萬美元
3.單項選擇題境外收款人住所不明確的，華夏銀行可登記接收匯款的（）所在地名稱。
A.境外機構
B.單位
C.家庭
D.開戶行
4.單項選擇題有合理理由懷疑客戶可能涉嫌洗錢、恐怖融資等違法犯罪活動的，應按照規(guī)定提交（）。
A.大額交易報告
B.可疑交易報告
C.大額和可疑交易報告
D.甄別報告
5.單項選擇題為自然人客戶辦理外幣等值（）以上現金存取業(yè)務的，應當核對并聯網核查客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件，同時登記客戶身份基本信息。
A.5000美元
B.1萬美元（不含）
C.1萬美元（含）
D.5萬美元
最新試題
當重點可疑交易研判線索分析報告篇幅較長、超過2000字符時，填寫分析判斷的主要依據和理由。完整的分析內容以附件形式上報。
題型：判斷題
當同一個人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計達到5萬元（含）以上時，應當要求個人在7日內提供有效身份證件。
題型：判斷題
非自然人客戶受益所有人識別結果不一定是自然人。（）
題型：判斷題
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉移隱藏至親屬賬戶。
題型：判斷題
客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調查的可疑交易活動，且反洗錢調查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時仍末結束的，只要滿足了保存5年要求的，金融機構就可以不用將其保存了。（）
題型：判斷題
義務機構總部制定交易監(jiān)測標準，或者對交易監(jiān)測標準作出重大調整的，應當向人民銀行或其分支機構報備。（）
題型：判斷題
電信詐騙犯罪已經高度產業(yè)化運作，作案媒介呈現出專業(yè)化和市場化特征。
題型：判斷題
不同的開戶人留存的電話和聯系地址相同是正常的現象。
題型：判斷題
洗錢風險提示內容可作為現場檢查等監(jiān)管措施的參考依據。
題型：判斷題
對客戶真實職業(yè)信息的了解，對可疑交易甄別工作意義不大。
題型：判斷題