單項選擇題當收款人接收的境外匯入款金額達到外幣等值()以上時,應通過合理途徑核實收款人身份,并根據風險情況采取其他客戶盡職調查措施。
A.100美元
B.1000美元
C.5000美元
D.1萬美元
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1.單項選擇題如發(fā)現(xiàn)客戶有意隱瞞()的信息等異常情況時,應對匯款人采取必要的盡職調查措施。
A.匯款人
B.收款人
C.匯款人或收款人
D.以上均不是
2.單項選擇題當收款人接收的境外匯入款金額達到單筆人民幣()以上時,應通過合理途徑核實收款人身份,并根據風險情況采取其他客戶盡職調查措施。
A.1萬元
B.5萬元
C.10萬元
D.20萬元
3.單項選擇題如發(fā)現(xiàn)客戶有意隱瞞匯款人或收款人的信息等異常情況時,應對()采取必要的盡職調查措施,懷疑其涉嫌洗錢、恐怖融資等違法犯罪活動的,應按照規(guī)定提交可疑交易報告。
A.收款人
B.匯款人
C.收款人和匯款人
D.收款人或付款人
4.單項選擇題當客戶向境外匯出資金金額達到外幣等值()以上時,應完整登記相關匯款交易信息。
A.100美元
B.1000美元
C.5000美元
D.1萬美元
5.單項選擇題境外收款人住所不明確的,華夏銀行可登記接收匯款的()所在地名稱。
A.境外機構
B.單位
C.家庭
D.開戶行
最新試題
反洗錢監(jiān)管處罰的重點為:()
題型:多項選擇題
不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。
題型:判斷題
電信詐騙犯罪已經高度產業(yè)化運作,作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場化特征。
題型:判斷題
柜面人員要密切關注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導辦理等異常行為,并主動引導客戶到其他銀行辦理業(yè)務。
題型:判斷題
貴金屬交易場所、交易商在提供服務或者開展業(yè)務時,必須使用交易當事人的同名銀行賬戶。
題型:判斷題
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉移隱藏至親屬賬戶。
題型:判斷題
對客戶真實職業(yè)信息的了解,對可疑交易甄別工作意義不大。
題型:判斷題
關于反洗錢,以下說法錯誤的是()
題型:單項選擇題
人民銀行、銀保監(jiān)會、公安機關、電信主管部門、工商行政管理部門和銀行、支付機構應加強溝通、密切配合,積極推進信息共享,建立高效運轉的緊急止付和快速凍結工作機制,推動緊急止付和快速凍結順利實施。
題型:判斷題
數(shù)據完整性和邏輯驗證是各業(yè)務系統(tǒng)信息采集、反洗錢數(shù)據傳輸流程中的基礎環(huán)節(jié)。
題型:判斷題