A.客戶頻繁往來(lái)的企業(yè)與營(yíng)業(yè)執(zhí)照的經(jīng)營(yíng)范圍明顯不符，且金額較大的
B.客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)定為高風(fēng)險(xiǎn)的客戶
C.大量個(gè)人賬戶短期內(nèi)集中向幾個(gè)賬戶匯劃相同或相近款項(xiàng)，且無(wú)合理理由解釋的
D.客戶頻繁進(jìn)行三方存管銀證資金的劃轉(zhuǎn)，結(jié)合現(xiàn)金存取、網(wǎng)銀、結(jié)售匯等復(fù)雜交易刻意掩飾資金來(lái)源與去向的

A.以客戶身份識(shí)別為基礎(chǔ)的原則
B.安全、準(zhǔn)確、完整、保密的原則
C.“反洗錢人人有責(zé)”的原則
D.“了解你的客戶”原則

A.實(shí)行輪班制營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的柜員，現(xiàn)金尾箱必須交接
B.現(xiàn)金尾箱換人管理時(shí)，應(yīng)清點(diǎn)箱內(nèi)現(xiàn)金和重要空白憑證等
C.現(xiàn)金尾箱的交接必須在營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)內(nèi)可監(jiān)控的區(qū)域辦理
D.柜員將現(xiàn)金尾箱交與現(xiàn)金專管員時(shí)，應(yīng)辦理交接手續(xù)

A.長(zhǎng)款當(dāng)天不能查明原因的，應(yīng)在相關(guān)科目列賬待查，不準(zhǔn)溢庫(kù)
B.短款當(dāng)天不能查明原因的，應(yīng)在相關(guān)科目列賬待查，不準(zhǔn)空庫(kù)
C.對(duì)查明原因的長(zhǎng)款確實(shí)無(wú)法退還的，可以留用以后補(bǔ)短款
D.如錯(cuò)款性質(zhì)當(dāng)時(shí)不能明確，不能草率處理

A.現(xiàn)金三碰庫(kù)是指對(duì)全部現(xiàn)金早上卡大數(shù)，中午、日終時(shí)清點(diǎn)細(xì)數(shù)
B.現(xiàn)金三碰庫(kù)指對(duì)人民幣現(xiàn)金的早上、中午和日終碰庫(kù)
C.對(duì)封包的外幣現(xiàn)金可不用碰庫(kù)
D.早上碰庫(kù)錢款較少時(shí)，可不用碰庫(kù)，看看就行