多項選擇題上市公司、國家機關、企業(yè)單位等之類的為何都應屬于低風險登記客戶（）？
A.因為其性質確定
B.信息公開程度越高
C.金融機構的盡職調查成本越低
D.風險越可控
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1.多項選擇題風險等級劃分的維度有（）。
A.客戶特性風險
B.地域風險
C.業(yè)務風險
D.行業(yè)職業(yè)風險
2.多項選擇題下列應該確定為相比較而言風險較低客戶渠道是哪些（）？
A.面對面
B.關聯公司
C.中介公司
D.間接渠道
3.多項選擇題非銀行支付機構的分類評級管理辦法規(guī)定的分類評級管理應堅持的原則是哪些（）？
A.全面與重點相結合
B.定量與定性相結合
C.監(jiān)管評級與自律評級相結合
D.保密原則
4.多項選擇題金融機構進行客戶風險管理分類應該遵循的原則有哪些（）？
A.全面性原則
B.風險相當原則
C.同一性原則
D.動態(tài)管理原則
E.自主管理原則
F.保密原則
最新試題
從身份背景看，涉嫌網絡賭博的個人客戶多為中老年男性，身份集中在務工人員、務農人員、自由職業(yè)者，或未完整留存工作單位信息，個人身份與其賬戶實際交易規(guī)模不符。
題型：判斷題
以下哪一項不屬于涉嫌貪腐犯罪的資金交易識別點（）？
題型：單項選擇題
當"有合理理由懷疑客戶或者其交易對手或者客戶的受益所有人、資金或者其他資產與名單相關"，現行反洗錢法規(guī)中提及的后續(xù)措施包括∶（）。
題型：多項選擇題
網絡賭博在"資金交易"方面的識別點包括（）。
題型：單項選擇題
以下哪一項屬于涉嫌貪腐犯罪的客戶行為識別點（）？
題型：單項選擇題
反洗錢的審計要點包括（）。
題型：多項選擇題
涉嫌匯兌型地下錢莊的公司經營范圍多為商貿、建材、文具、服裝、咨詢、技術服務、文化傳媒等。
題型：判斷題
以下哪一項不屬于走私犯罪在資金交易方面的識別點（）？
題型：單項選擇題
關于反洗錢內部審計工作，下列說法正確的有哪些（）？
題型：多項選擇題
對分支機構進行反洗錢考核時使用的扣分項可包括∶（）。
題型：多項選擇題