單項選擇題所有保證金款項均納入“（）”科目項下專戶管理。
A.保證金
B.存入保證金
C.客戶保證金
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1.單項選擇題分行會計部審核、調(diào)整、匯總整理后，于每季度結(jié)束后（）個工作日內(nèi)將高風(fēng)險等級客戶名單下發(fā)給各支行。
A.3
B.5
C.10
D.15
2.單項選擇題支行營業(yè)網(wǎng)點于每季度結(jié)束后（）個工作日內(nèi)，將華夏銀行客戶電子清單（高風(fēng)險）報分行會計部。
A.3
B.5
C.10
D.15
3.單項選擇題司法機關(guān)按照華夏銀行反洗錢風(fēng)險等級劃分標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)劃分為（）。
A.高風(fēng)險
B.中風(fēng)險
C.低風(fēng)險
D.不需劃分風(fēng)險等級
4.單項選擇題客戶信息與已知恐怖主義、外國政要等個人或單位名單特征相符或與之發(fā)生交易的客戶按照劃分標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)劃分為（）。
A.高風(fēng)險
B.中風(fēng)險
C.低風(fēng)險
D.不需劃分風(fēng)險等級
5.單項選擇題符合反洗錢可疑交易特征，有合理理由認為該交易或者客戶與洗錢、恐怖主義活動及其他違法犯罪活動有關(guān)的客戶按照劃分標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)劃分為（）。
A.高風(fēng)險
B.中風(fēng)險
C.低風(fēng)險
D.不需劃分風(fēng)險等級
最新試題
3060現(xiàn)金銷戶交易適用于客戶來柜臺辦理賬戶的現(xiàn)金銷戶，包含本外幣個人活期存款賬戶的銷戶、（）、個人通知存款和定活兩便等存款賬戶的銷戶。
題型：單項選擇題
對銀行承兌匯票、保函等需要開立保證金產(chǎn)品的貸款業(yè)務(wù)的保證金賬戶進行的保證金凍結(jié)使用（）
題型：單項選擇題
通知存款查詢，該筆通知的當(dāng)前狀態(tài)為“A”，含義為（）。
題型：單項選擇題
9071交易用于為需要開立存款證明的個人客戶打印出華夏銀行開立的存款證明，一張存款證明上最多可列?。ǎ﹤€賬戶。
題型：單項選擇題
通知維護用于維護已建立通知的通知金額、（），或撤銷、刪除已建立通知。
題型：單項選擇題
（）適用于華夏銀行客戶對其名下賬戶的售出類票據(jù)情況進行查詢，查詢結(jié)果包含：已售出、已用、已掛失三種重空狀態(tài)。
題型：單項選擇題
440存款賬戶長查詢用于查詢存款帳戶的基本信息，包括：開戶行、（）、客戶名稱地址、開戶日期等。
題型：單項選擇題
7050帳戶基本信息的維護不可以維護（）。
題型：單項選擇題
7051帳戶基本信息的維護根據(jù)選項不同，可以回顯到（）菜單操作。
題型：單項選擇題
62091利率查詢用于查詢（）
題型：單項選擇題