單項選擇題支行營業(yè)網(wǎng)點于每季度結(jié)束后()個工作日內(nèi),將華夏銀行客戶電子清單(高風(fēng)險)報分行會計部。

A.3
B.5
C.10
D.15


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1.單項選擇題司法機(jī)關(guān)按照華夏銀行反洗錢風(fēng)險等級劃分標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)劃分為()。

A.高風(fēng)險
B.中風(fēng)險
C.低風(fēng)險
D.不需劃分風(fēng)險等級

4.單項選擇題以下不是反洗錢客戶反洗錢風(fēng)險等級管理應(yīng)遵循的原則是哪一項()。

A.審慎性原則
B.一慣性
C.持續(xù)性原則
D.保密性原則

5.單項選擇題客戶反洗錢風(fēng)險等級評定的范圍包括()

A.僅對公客戶
B.僅對私客戶
C.經(jīng)人民銀行調(diào)查過的客戶
D.各類對公客戶、對私客戶