單項(xiàng)選擇題符合反洗錢可疑交易特征,有合理理由認(rèn)為該交易或者客戶與洗錢、恐怖主義活動及其他違法犯罪活動有關(guān)的客戶按照劃分標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)劃分為()。

A.高風(fēng)險
B.中風(fēng)險
C.低風(fēng)險
D.不需劃分風(fēng)險等級


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1.單項(xiàng)選擇題以下不是反洗錢客戶反洗錢風(fēng)險等級管理應(yīng)遵循的原則是哪一項(xiàng)()。

A.審慎性原則
B.一慣性
C.持續(xù)性原則
D.保密性原則

2.單項(xiàng)選擇題客戶反洗錢風(fēng)險等級評定的范圍包括()

A.僅對公客戶
B.僅對私客戶
C.經(jīng)人民銀行調(diào)查過的客戶
D.各類對公客戶、對私客戶

4.單項(xiàng)選擇題以下交易不由華夏銀行進(jìn)行反洗錢數(shù)據(jù)報送的是()。

A.客戶通過境外銀行卡發(fā)生的大額交易華夏銀行為收單行
B.客戶持招行卡在華夏銀行ATM機(jī)上取款
C.客戶持華夏卡在交通銀行的ATM機(jī)上取款
D.客戶在柜臺使用本人從華夏卡中向工商銀行匯款

5.單項(xiàng)選擇題當(dāng)天如果沒有發(fā)生大額和可疑交易()

A.可以不進(jìn)行系統(tǒng)操作
B.大額交易報告界面可以不進(jìn)行系統(tǒng)操作,可疑交易報告界面需進(jìn)行提交操作
C.大額交易報告界面需進(jìn)行提交操作,可疑交易報告界面可以不進(jìn)行系統(tǒng)操作
D.也應(yīng)進(jìn)行提交操作

最新試題

()適用于華夏銀行客戶對其名下賬戶的售出類票據(jù)情況進(jìn)行查詢,查詢結(jié)果包含:已售出、已用、已掛失三種重空狀態(tài)。

題型:單項(xiàng)選擇題

2000“建立存款賬戶”輸入要素中賬戶執(zhí)行利率,()不需要更改此字段,此字段均使用默認(rèn)值

題型:單項(xiàng)選擇題

9093借方部分凍結(jié),支持司法凍結(jié)、()、銀行發(fā)起的其他凍結(jié)和為開立個人存款證明而對賬戶進(jìn)行的部分金額凍結(jié)。

題型:單項(xiàng)選擇題

62091利率查詢用于查詢()

題型:單項(xiàng)選擇題

對銀行承兌匯票、保函等需要開立保證金產(chǎn)品的貸款業(yè)務(wù)的保證金賬戶進(jìn)行的保證金凍結(jié)使用()

題型:單項(xiàng)選擇題

()適用于需要存單或開戶證實(shí)書的存款賬戶開戶發(fā)存單,華夏卡內(nèi)移出需使用存單賬戶的存單補(bǔ)打,以及存單掛失期滿后的補(bǔ)發(fā)存單打印,損壞存單的換發(fā)存單打印。

題型:單項(xiàng)選擇題

通過在400畫面中選擇不同的明細(xì)類別,包括()、費(fèi)用明細(xì)查詢、賬戶存款積數(shù)查詢,分別返回不同的明細(xì)查詢結(jié)果。

題型:單項(xiàng)選擇題

()用于查詢帳戶的交易明細(xì),并可通過設(shè)置不同的查詢條件細(xì)化查詢結(jié)果。

題型:單項(xiàng)選擇題

408存款余額查詢用于查詢某個帳戶當(dāng)前的存款余額。個人類產(chǎn)品需要輸入憑證號及(),對公類產(chǎn)品需要主管授權(quán)跳過重空查詢。

題型:單項(xiàng)選擇題

通知存款查詢,該筆通知的當(dāng)前狀態(tài)為“A”,含義為()。

題型:單項(xiàng)選擇題