單項(xiàng)選擇題當(dāng)天如果沒有發(fā)生大額和可疑交易()

A.可以不進(jìn)行系統(tǒng)操作
B.大額交易報(bào)告界面可以不進(jìn)行系統(tǒng)操作,可疑交易報(bào)告界面需進(jìn)行提交操作
C.大額交易報(bào)告界面需進(jìn)行提交操作,可疑交易報(bào)告界面可以不進(jìn)行系統(tǒng)操作
D.也應(yīng)進(jìn)行提交操作


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1.單項(xiàng)選擇題華夏銀行新設(shè)內(nèi)部機(jī)構(gòu)在反洗錢數(shù)據(jù)報(bào)送前必須向總行報(bào)送()。

A.內(nèi)部機(jī)構(gòu)信息
B.新建機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人
C.營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)
D.人民銀行的批復(fù)

2.單項(xiàng)選擇題以下不屬于反洗錢內(nèi)部機(jī)構(gòu)信息內(nèi)容的是()。

A.內(nèi)部機(jī)構(gòu)號(hào)
B.內(nèi)部機(jī)構(gòu)聯(lián)系人及電話
C.內(nèi)部機(jī)構(gòu)名稱
D.內(nèi)部機(jī)構(gòu)地址

3.單項(xiàng)選擇題以下交易應(yīng)計(jì)入客戶當(dāng)日累計(jì)大額交易的范圍的是()。

A.借記卡支付年費(fèi)800元
B.借記卡掛失費(fèi)10元
C.借記卡存入5元
D.購買網(wǎng)上銀行密鑰支付手續(xù)費(fèi)120元

5.單項(xiàng)選擇題《華夏銀行大額和可疑交易報(bào)告管理辦法》中“長(zhǎng)期”指()。

A.3個(gè)月以上
B.半年以上
C.1年以上
D.2年以上

最新試題

8572存折(單)銀承掛失支持對(duì)個(gè)人指定帳戶使用的介質(zhì)進(jìn)行口頭或書面掛失以及介質(zhì)密碼掛失??陬^掛失不能對(duì)()處理。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

()適用于需要存單或開戶證實(shí)書的存款賬戶開戶發(fā)存單,華夏卡內(nèi)移出需使用存單賬戶的存單補(bǔ)打,以及存單掛失期滿后的補(bǔ)發(fā)存單打印,損壞存單的換發(fā)存單打印。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

原始憑證可以作為()登記的依據(jù)

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

對(duì)銀行承兌匯票、保函等需要開立保證金產(chǎn)品的貸款業(yè)務(wù)的保證金賬戶進(jìn)行的保證金凍結(jié)使用()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

()交易適用于華夏銀行客戶為其名下的賬戶購買售出類的票據(jù)(如:支票)或向非華夏銀行開戶客戶因辦理現(xiàn)金匯款等需要出售憑證。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

3045轉(zhuǎn)帳銷戶交易,適用于客戶來柜臺(tái)辦理轉(zhuǎn)賬銷戶,將本息合計(jì)金額轉(zhuǎn)入另一個(gè)存款帳戶。包含本外幣個(gè)人存款賬戶的銷戶、()的銷戶。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

440存款賬戶長(zhǎng)查詢用于查詢存款帳戶的基本信息,包括:開戶行、()、客戶名稱地址、開戶日期等。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

通過在400畫面中選擇不同的明細(xì)類別,包括()、費(fèi)用明細(xì)查詢、賬戶存款積數(shù)查詢,分別返回不同的明細(xì)查詢結(jié)果。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

9081借方全部?jī)鼋Y(jié)與9093借方部分凍結(jié)交易均支持()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

8574關(guān)聯(lián)介質(zhì)或添加/修改介質(zhì)密碼目前適用的功能為:分配工具、()、添加新密碼、修改密碼、批量連接存折、移入卡內(nèi)斷存單。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題