單項(xiàng)選擇題華夏銀行新設(shè)內(nèi)部機(jī)構(gòu)在反洗錢數(shù)據(jù)報(bào)送前必須向總行報(bào)送()。

A.內(nèi)部機(jī)構(gòu)信息
B.新建機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人
C.營業(yè)執(zhí)照號(hào)
D.人民銀行的批復(fù)


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.單項(xiàng)選擇題以下不屬于反洗錢內(nèi)部機(jī)構(gòu)信息內(nèi)容的是()。

A.內(nèi)部機(jī)構(gòu)號(hào)
B.內(nèi)部機(jī)構(gòu)聯(lián)系人及電話
C.內(nèi)部機(jī)構(gòu)名稱
D.內(nèi)部機(jī)構(gòu)地址

2.單項(xiàng)選擇題以下交易應(yīng)計(jì)入客戶當(dāng)日累計(jì)大額交易的范圍的是()。

A.借記卡支付年費(fèi)800元
B.借記卡掛失費(fèi)10元
C.借記卡存入5元
D.購買網(wǎng)上銀行密鑰支付手續(xù)費(fèi)120元

4.單項(xiàng)選擇題《華夏銀行大額和可疑交易報(bào)告管理辦法》中“長期”指()。

A.3個(gè)月以上
B.半年以上
C.1年以上
D.2年以上

5.單項(xiàng)選擇題《華夏銀行大額和可疑交易報(bào)告管理辦法》中“頻繁”指()。

A.交易行為營業(yè)日每天發(fā)生2次以上,或者營業(yè)日每天發(fā)生持續(xù)2天以上
B.交易行為營業(yè)日每天發(fā)生3次以上,或者營業(yè)日每天發(fā)生持續(xù)3天以上
C.交易行為營業(yè)日每天發(fā)生5次以上,或者營業(yè)日每天發(fā)生持續(xù)5天以上
D.交易行為營業(yè)日每天發(fā)生10次以上,或者營業(yè)日每天發(fā)生持續(xù)10天以上

最新試題

7051帳戶基本信息的維護(hù)根據(jù)選項(xiàng)不同,可以回顯到()菜單操作。

題型:單項(xiàng)選擇題

通知維護(hù)用于維護(hù)已建立通知的通知金額、(),或撤銷、刪除已建立通知。

題型:單項(xiàng)選擇題

924通知維護(hù)若修改(),打印通知帳戶支取通知單

題型:單項(xiàng)選擇題

通過在400畫面中選擇不同的明細(xì)類別,包括()、費(fèi)用明細(xì)查詢、賬戶存款積數(shù)查詢,分別返回不同的明細(xì)查詢結(jié)果。

題型:單項(xiàng)選擇題

原始憑證可以作為()登記的依據(jù)

題型:單項(xiàng)選擇題

通知維護(hù)時(shí),選擇(),不扣除取消已建立通知的通知期間利息。

題型:單項(xiàng)選擇題

9093借方部分凍結(jié),支持司法凍結(jié)、()、銀行發(fā)起的其他凍結(jié)和為開立個(gè)人存款證明而對(duì)賬戶進(jìn)行的部分金額凍結(jié)。

題型:單項(xiàng)選擇題

()適用于華夏銀行客戶對(duì)其名下賬戶的售出類票據(jù)情況進(jìn)行查詢,查詢結(jié)果包含:已售出、已用、已掛失三種重空狀態(tài)。

題型:單項(xiàng)選擇題

9081借方全部凍結(jié)與9093借方部分凍結(jié)交易均支持()。

題型:單項(xiàng)選擇題

3060現(xiàn)金銷戶交易適用于客戶來柜臺(tái)辦理賬戶的現(xiàn)金銷戶,包含本外幣個(gè)人活期存款賬戶的銷戶、()、個(gè)人通知存款和定活兩便等存款賬戶的銷戶。

題型:單項(xiàng)選擇題