單項選擇題《華夏銀行大額和可疑交易報告管理辦法》中“頻繁”指()。

A.交易行為營業(yè)日每天發(fā)生2次以上,或者營業(yè)日每天發(fā)生持續(xù)2天以上
B.交易行為營業(yè)日每天發(fā)生3次以上,或者營業(yè)日每天發(fā)生持續(xù)3天以上
C.交易行為營業(yè)日每天發(fā)生5次以上,或者營業(yè)日每天發(fā)生持續(xù)5天以上
D.交易行為營業(yè)日每天發(fā)生10次以上,或者營業(yè)日每天發(fā)生持續(xù)10天以上


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1.單項選擇題《華夏銀行大額和可疑交易報告管理辦法》中“短期”指()。

A.5個(不含)工作日以內(nèi)
B.5個(含)工作日以內(nèi)
C.10個(不含)工作日以內(nèi)
D.10個(含)工作日以內(nèi)

4.單項選擇題分行在大額交易發(fā)生日的()向總行報告。

A.下一個工作日12:00前
B.下一個工作日15:00前
C.下一個工作日內(nèi)
D.第二天15:00前

5.單項選擇題反洗錢大額和可疑交易數(shù)據(jù)因為某些原因無法填報的填寫替代符號,其中@E代表()。

A.對報告?zhèn)€例不適用的數(shù)據(jù)項
B.因報告機構(gòu)自身業(yè)務系統(tǒng)原因無法獲取的數(shù)據(jù)項
C.因國家基礎設施和宏觀政策原因無法獲取的數(shù)據(jù)項
D.因其他原因無法獲取的數(shù)據(jù)項