單項(xiàng)選擇題分行在大額交易發(fā)生日的（）向總行報(bào)告。

A.下一個(gè)工作日12：00前
B.下一個(gè)工作日15：00前
C.下一個(gè)工作日內(nèi)
D.第二天15：00前


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1.單項(xiàng)選擇題反洗錢大額和可疑交易數(shù)據(jù)因?yàn)槟承┰驘o法填報(bào)的填寫替代符號，其中@E代表（）。

A.對報(bào)告?zhèn)€例不適用的數(shù)據(jù)項(xiàng)
B.因報(bào)告機(jī)構(gòu)自身業(yè)務(wù)系統(tǒng)原因無法獲取的數(shù)據(jù)項(xiàng)
C.因國家基礎(chǔ)設(shè)施和宏觀政策原因無法獲取的數(shù)據(jù)項(xiàng)
D.因其他原因無法獲取的數(shù)據(jù)項(xiàng)

2.單項(xiàng)選擇題反洗錢大額和可疑交易數(shù)據(jù)因?yàn)槟承┰驘o法填報(bào)的填寫替代符號，其中@I代表（）。

A.對報(bào)告?zhèn)€例不適用的數(shù)據(jù)項(xiàng)
B.因報(bào)告機(jī)構(gòu)自身業(yè)務(wù)系統(tǒng)原因無法獲取的數(shù)據(jù)項(xiàng)
C.因國家基礎(chǔ)設(shè)施和宏觀政策原因無法獲取的數(shù)據(jù)項(xiàng)
D.因其他原因無法獲取的數(shù)據(jù)項(xiàng)

3.單項(xiàng)選擇題反洗錢大額和可疑交易數(shù)據(jù)因?yàn)槟承┰驘o法填報(bào)的填寫替代符號，其中@N代表（）。

A.對報(bào)告?zhèn)€例不適用的數(shù)據(jù)項(xiàng)
B.因報(bào)告機(jī)構(gòu)自身業(yè)務(wù)系統(tǒng)原因無法獲取的數(shù)據(jù)項(xiàng)
C.因國家基礎(chǔ)設(shè)施和宏觀政策原因無法獲取的數(shù)據(jù)項(xiàng)
D.因其他原因無法獲取的數(shù)據(jù)項(xiàng)

4.單項(xiàng)選擇題以下不屬于人民銀行規(guī)定的可疑交易特征的是（）。

A.沒有正常原因的多頭開戶、銷戶、且銷戶前發(fā)生大量資金收付
B.自然人銀行賬戶頻繁進(jìn)行現(xiàn)金收付且情形可疑，或者一次性大額存取現(xiàn)金且情形可疑
C.交易一方為自然人、單筆或者當(dāng)日累計(jì)等值1萬美元以上的跨境交易
D.外商投資企業(yè)外方投入資本金數(shù)額超過批準(zhǔn)金額或者借入的直接外債，從無關(guān)聯(lián)企業(yè)的第三國匯入