A.沒有正常原因的多頭開戶、銷戶、且銷戶前發(fā)生大量資金收付
B.自然人銀行賬戶頻繁進行現金收付且情形可疑，或者一次性大額存取現金且情形可疑
C.交易一方為自然人、單筆或者當日累計等值1萬美元以上的跨境交易
D.外商投資企業(yè)外方投入資本金數額超過批準金額或者借入的直接外債，從無關聯企業(yè)的第三國匯入
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A.1
B.2
C.3
D.4
A.大額交易
B.可疑交易
C.異常交易
D.非法交易
A.反洗錢部門
B.反洗錢監(jiān)測崗
C.反洗錢處
D.以上均不正確
A.身份證明文件的有效期限
B.客戶親屬的姓名
C.客戶的經常居住地
D.國籍
A.在人民銀行檢查時
B.在反洗錢數據報送時
C.隨時、完整
D.在10年內
最新試題
交易畫面2000由62000交易回顯而來，并在2000畫面中自動回顯（）和產品類別。
408存款余額查詢用于查詢某個帳戶當前的存款余額。個人類產品需要輸入憑證號及（），對公類產品需要主管授權跳過重空查詢。
3060現金銷戶交易適用于客戶來柜臺辦理賬戶的現金銷戶，包含本外幣個人活期存款賬戶的銷戶、（）、個人通知存款和定活兩便等存款賬戶的銷戶。
9071存款證明打印，有多個賬戶輸入結束日期必須（）。
51097重空類型查詢，查詢結果包含：（）、已用、書面掛失、收回、未收回、待銷毀等重空狀態(tài)。
原始憑證可以作為（）登記的依據
2000“建立存款賬戶”輸入要素中賬戶執(zhí)行利率，（）不需要更改此字段，此字段均使用默認值
維護存款帳戶明細信息對在賬戶層輸入利率的存款產品手工維護其賬戶層利率，不適用于（）。
完成對公協定存款的設立需要維護協定存款最低留存額度，同時在（）中輸入協定利率。
3045轉帳銷戶交易，適用于客戶來柜臺辦理轉賬銷戶，將本息合計金額轉入另一個存款帳戶。包含本外幣個人存款賬戶的銷戶、（）的銷戶。