A.大額交易
B.可疑交易
C.異常交易
D.非法交易
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A.反洗錢(qián)部門(mén)
B.反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)崗
C.反洗錢(qián)處
D.以上均不正確
A.身份證明文件的有效期限
B.客戶(hù)親屬的姓名
C.客戶(hù)的經(jīng)常居住地
D.國(guó)籍
A.在人民銀行檢查時(shí)
B.在反洗錢(qián)數(shù)據(jù)報(bào)送時(shí)
C.隨時(shí)、完整
D.在10年內(nèi)
A.身份證件的真?zhèn)?br />
B.身份證件復(fù)印件的真?zhèn)?br />
C.身份證件上信息的真實(shí)性
D.身份證件上的照片
A.只識(shí)別代理取款人身份
B.只識(shí)別戶(hù)主身份
C.不需識(shí)別客戶(hù)身份
D.同時(shí)識(shí)別代取款人和賬戶(hù)戶(hù)主的身份
最新試題
對(duì)銀行承兌匯票、保函等需要開(kāi)立保證金產(chǎn)品的貸款業(yè)務(wù)的保證金賬戶(hù)進(jìn)行的保證金凍結(jié)使用（）
2071自動(dòng)轉(zhuǎn)存設(shè)定支持客戶(hù)在華夏銀行開(kāi)立的定期類(lèi)存款賬戶(hù)（）處理。
3045轉(zhuǎn)帳銷(xiāo)戶(hù)交易，適用于客戶(hù)來(lái)柜臺(tái)辦理轉(zhuǎn)賬銷(xiāo)戶(hù)，將本息合計(jì)金額轉(zhuǎn)入另一個(gè)存款帳戶(hù)。包含本外幣個(gè)人存款賬戶(hù)的銷(xiāo)戶(hù)、（）的銷(xiāo)戶(hù)。
原始憑證可以作為（）登記的依據(jù)
維護(hù)存款帳戶(hù)明細(xì)信息對(duì)在賬戶(hù)層輸入利率的存款產(chǎn)品手工維護(hù)其賬戶(hù)層利率，不適用于（）。
3060現(xiàn)金銷(xiāo)戶(hù)交易適用于客戶(hù)來(lái)柜臺(tái)辦理賬戶(hù)的現(xiàn)金銷(xiāo)戶(hù)，包含本外幣個(gè)人活期存款賬戶(hù)的銷(xiāo)戶(hù)、（）、個(gè)人通知存款和定活兩便等存款賬戶(hù)的銷(xiāo)戶(hù)。
9071存款證明打印，有多個(gè)賬戶(hù)輸入結(jié)束日期必須（）。
924通知維護(hù)若修改（），打印通知帳戶(hù)支取通知單
60420活期與穩(wěn)贏通知存款關(guān)聯(lián)，約轉(zhuǎn)類(lèi)型有（）
475利率查詢(xún)用于查詢(xún)（）