單項選擇題各級行應設立（），按照總行確定的崗位說明書規(guī)定的崗位職責，具體負責對大額交易及可疑交易進行記錄、分析和及時報告等工作。

A.反洗錢部門
B.反洗錢監(jiān)測崗
C.反洗錢處
D.以上均不正確


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1.單項選擇題以下哪一項不屬于自然人客戶的“身份基本信息”（）。

A.身份證明文件的有效期限
B.客戶親屬的姓名
C.客戶的經(jīng)常居住地
D.國籍

2.單項選擇題各分行應當按照《華夏銀行會計檔案管理辦法》中的相關要求妥善保存客戶身份資料和交易記錄，確保能（）重現(xiàn)每項交易。

A.在人民銀行檢查時
B.在反洗錢數(shù)據(jù)報送時
C.隨時、完整
D.在10年內(nèi)

3.單項選擇題各分行在履行客戶身份識別義務時，按照法律、行政法規(guī)或部門規(guī)章的規(guī)定需核對相關自然人的居民身份證的，要認真審查（）。

A.身份證件的真?zhèn)?br /> B.身份證件復印件的真?zhèn)?br /> C.身份證件上信息的真實性
D.身份證件上的照片

4.單項選擇題對于代他人取款的，當為自然人客戶辦理人民幣單筆5萬元以上或者外幣等值1萬美元以上現(xiàn)金業(yè)務的，應（）。

A.只識別代理取款人身份
B.只識別戶主身份
C.不需識別客戶身份
D.同時識別代取款人和賬戶戶主的身份

5.單項選擇題華夏銀行接收境外匯入款時，境外匯款人住所不明確的，可（）。

A.登記資金匯出地名稱
B.登記資金匯出國家名稱
C.登記資金匯出機構名稱
D.登記資金匯出機構地址名稱