A.身份證件的真?zhèn)?br />
B.身份證件復(fù)印件的真?zhèn)?br />
C.身份證件上信息的真實(shí)性
D.身份證件上的照片
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A.只識(shí)別代理取款人身份
B.只識(shí)別戶主身份
C.不需識(shí)別客戶身份
D.同時(shí)識(shí)別代取款人和賬戶戶主的身份
A.登記資金匯出地名稱
B.登記資金匯出國(guó)家名稱
C.登記資金匯出機(jī)構(gòu)名稱
D.登記資金匯出機(jī)構(gòu)地址名稱
A.通過(guò)各種途徑查明
B.要求境外機(jī)構(gòu)補(bǔ)充
C.拒絕接收匯入款項(xiàng)
D.作退匯處理
A.開(kāi)戶人和交易的實(shí)際受益人
B.實(shí)際控制客戶的自然人和辦理交易的自然人
C.實(shí)際控制客戶的自然人和交易的實(shí)際受益人
D.開(kāi)戶人和辦理交易的自然人
A.根據(jù)人民銀行的有關(guān)規(guī)定，制定華夏銀行的反洗錢計(jì)劃，審議與反洗錢工作有關(guān)的管理規(guī)定及內(nèi)控制度
B.組織開(kāi)發(fā)大額與可疑交易數(shù)據(jù)報(bào)送系統(tǒng)，向中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心報(bào)送數(shù)據(jù)
C.研究華夏銀行反洗錢工作的重大疑難問(wèn)題，確定解決方案與對(duì)策
D.督促反洗錢內(nèi)部控制制度有效實(shí)施
最新試題
2000“建立存款賬戶”輸入要素中期限基準(zhǔn)，對(duì)活期類產(chǎn)品，該字段為空；其他定期存款回顯（）
維護(hù)存款帳戶明細(xì)信息對(duì)在賬戶層輸入利率的存款產(chǎn)品手工維護(hù)其賬戶層利率，不適用于（）。
9071存款證明打印，有多個(gè)賬戶輸入結(jié)束日期必須（）。
475利率查詢用于查詢（）
3060現(xiàn)金銷戶交易適用于客戶來(lái)柜臺(tái)辦理賬戶的現(xiàn)金銷戶，包含本外幣個(gè)人活期存款賬戶的銷戶、（）、個(gè)人通知存款和定活兩便等存款賬戶的銷戶。
9081借方全部?jī)鼋Y(jié)與9093借方部分凍結(jié)交易均支持（）。
（）用于查詢帳戶的交易明細(xì)，并可通過(guò)設(shè)置不同的查詢條件細(xì)化查詢結(jié)果。
個(gè)人賬戶的介質(zhì)密碼重置必須在書面掛失期限到期后由（）重置。
完成對(duì)公協(xié)定存款的設(shè)立需要維護(hù)協(xié)定存款最低留存額度，同時(shí)在（）中輸入?yún)f(xié)定利率。
8574關(guān)聯(lián)介質(zhì)或添加/修改介質(zhì)密碼目前適用的功能為：分配工具、（）、添加新密碼、修改密碼、批量連接存折、移入卡內(nèi)斷存單。