A.根據(jù)人民銀行的有關(guān)規(guī)定，制定華夏銀行的反洗錢計劃，審議與反洗錢工作有關(guān)的管理規(guī)定及內(nèi)控制度
B.組織開發(fā)大額與可疑交易數(shù)據(jù)報送系統(tǒng)，向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報送數(shù)據(jù)
C.研究華夏銀行反洗錢工作的重大疑難問題，確定解決方案與對策
D.督促反洗錢內(nèi)部控制制度有效實施
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A.內(nèi)部管理人員利用職務(wù)之便
B.內(nèi)部利用職務(wù)之便
C.內(nèi)外勾結(jié)利用職務(wù)之便
D.內(nèi)部或內(nèi)外勾結(jié)利用職務(wù)之便
A.積極配合，如實提供有關(guān)文件和資料
B.按照規(guī)定程序予以配合，如實提供有關(guān)文件和資料
C.按照規(guī)定程序予以配合，對客戶資料要予以保密
D.積極配合，對客戶資料要予以保密
A.通知客戶前來銷戶
B.重新識別客戶身份
C.通知客戶前來填寫情況說明
D.告之客戶，請其注意
A.一些環(huán)節(jié)
B.業(yè)務(wù)簽約環(huán)節(jié)
C.多道手續(xù)
D.多種方式
A.開立卡片
B.辦理存款業(yè)務(wù)
C.辦理取款業(yè)務(wù)
D.辦理存取款業(yè)務(wù)
最新試題
9071交易用于為需要開立存款證明的個人客戶打印出華夏銀行開立的存款證明，一張存款證明上最多可列?。ǎ﹤€賬戶。
2000“建立存款賬戶”輸入要素中賬戶執(zhí)行利率，（）不需要更改此字段，此字段均使用默認值
（）適用于華夏銀行客戶對其名下賬戶的售出類票據(jù)情況進行查詢，查詢結(jié)果包含：已售出、已用、已掛失三種重空狀態(tài)。
2071自動轉(zhuǎn)存設(shè)定支持客戶在華夏銀行開立的定期類存款賬戶（）處理。
9071存款證明打印，有多個賬戶輸入結(jié)束日期必須（）。
408存款余額查詢用于查詢某個帳戶當前的存款余額。個人類產(chǎn)品需要輸入憑證號及（），對公類產(chǎn)品需要主管授權(quán)跳過重空查詢。
原始憑證可以作為（）登記的依據(jù)
3060現(xiàn)金銷戶交易適用于客戶來柜臺辦理賬戶的現(xiàn)金銷戶，包含本外幣個人活期存款賬戶的銷戶、（）、個人通知存款和定活兩便等存款賬戶的銷戶。
9093借方部分凍結(jié)，支持司法凍結(jié)、（）、銀行發(fā)起的其他凍結(jié)和為開立個人存款證明而對賬戶進行的部分金額凍結(jié)。
3045轉(zhuǎn)帳銷戶交易，適用于客戶來柜臺辦理轉(zhuǎn)賬銷戶，將本息合計金額轉(zhuǎn)入另一個存款帳戶。包含本外幣個人存款賬戶的銷戶、（）的銷戶。