單項(xiàng)選擇題存款人申請(qǐng)開(kāi)立個(gè)人銀行結(jié)算賬戶，向銀行出具的證明文件不符合規(guī)定的是（）
A.居民身份證
B.臨時(shí)身份證
C.駕駛證
D.軍人證
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1.單項(xiàng)選擇題銀行結(jié)算賬戶，是指銀行為存款人開(kāi)立的辦理資金收付結(jié)算的人民幣（）賬戶。
A.存款
B.儲(chǔ)蓄存款
C.單位存款
D.活期存款
2.單項(xiàng)選擇題營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)妥善保存所報(bào)送的涉恐融資可疑交易相關(guān)資料和文件，不得違反規(guī)定向客戶和其他無(wú)關(guān)人員提供。保存期限為報(bào)告之日起至少（）年。
A.3
B.5
C.10
D.20
3.單項(xiàng)選擇題行社上存省聯(lián)社支付結(jié)算中心清算備付金賬戶出現(xiàn)余額不足的應(yīng)及時(shí)補(bǔ)足，造成透支的，處以透支金額部分每日（）的罰款，并通報(bào)批評(píng)。
A.0.2‰
B.0.5‰
C.0.6‰
D.0.8‰
4.單項(xiàng)選擇題為自然人客戶辦理人民幣（）現(xiàn)金存取業(yè)務(wù)的，應(yīng)當(dāng)核對(duì)客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件。
A.單筆1萬(wàn)元以上，外幣等值1000美元以上
B.單筆5萬(wàn)元以上，外幣等值1萬(wàn)美元以上
C.單筆10萬(wàn)元以上，外幣等值2萬(wàn)美元以上
D.單筆20萬(wàn)元以上，外幣等值10萬(wàn)美元以上
5.單項(xiàng)選擇題營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)大額交易發(fā)生后的（）工作日內(nèi)，應(yīng)及時(shí)以電子方式集中向中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心報(bào)送大額交易報(bào)告。
A.1個(gè)
B.3個(gè)
C.5個(gè)
D.10個(gè)
最新試題
某支行發(fā)現(xiàn)假幣收繳專用章因磨損導(dǎo)致字跡模糊，于是按照印章原來(lái)的尺寸和字體及內(nèi)容刻制了一個(gè)新的假幣專用章。這種做法對(duì)嗎？為什么？
題型：?jiǎn)柎痤}
金融機(jī)構(gòu)反洗錢義務(wù)主要有哪些？
題型：?jiǎn)柎痤}
重要空白憑證丟失怎么辦？
題型：?jiǎn)柎痤}
2016年12月19日當(dāng)班人員對(duì)于這筆掛賬處理方法正確的是（）
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
銀行匯款的主要方式有哪些？
題型：?jiǎn)柎痤}
出現(xiàn)哪些情況時(shí)，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)重新識(shí)別客戶？
題型：?jiǎn)柎痤}
A單位在某支行開(kāi)立了存款專用賬戶，單位負(fù)責(zé)人發(fā)生了變更，要將該賬戶的銀行預(yù)留印鑒進(jìn)行變更，要提供哪些文件？
題型：?jiǎn)柎痤}
3月初認(rèn)定該賬戶為（）類對(duì)賬賬戶。
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
湖南農(nóng)商銀行能辦理的農(nóng)信銀業(yè)務(wù)類型有哪些？
題型：?jiǎn)柎痤}
下面關(guān)于存款賬戶的說(shuō)法正確的有（）。
題型：多項(xiàng)選擇題