單項選擇題銀行結(jié)算賬戶，是指銀行為存款人開立的辦理資金收付結(jié)算的人民幣（）賬戶。
A.存款
B.儲蓄存款
C.單位存款
D.活期存款
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1.單項選擇題營業(yè)機構(gòu)應當妥善保存所報送的涉恐融資可疑交易相關(guān)資料和文件，不得違反規(guī)定向客戶和其他無關(guān)人員提供。保存期限為報告之日起至少（）年。
A.3
B.5
C.10
D.20
2.單項選擇題行社上存省聯(lián)社支付結(jié)算中心清算備付金賬戶出現(xiàn)余額不足的應及時補足，造成透支的，處以透支金額部分每日（）的罰款，并通報批評。
A.0.2‰
B.0.5‰
C.0.6‰
D.0.8‰
3.單項選擇題為自然人客戶辦理人民幣（）現(xiàn)金存取業(yè)務的，應當核對客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件。
A.單筆1萬元以上，外幣等值1000美元以上
B.單筆5萬元以上，外幣等值1萬美元以上
C.單筆10萬元以上，外幣等值2萬美元以上
D.單筆20萬元以上，外幣等值10萬美元以上
4.單項選擇題營業(yè)機構(gòu)大額交易發(fā)生后的（）工作日內(nèi)，應及時以電子方式集中向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報送大額交易報告。
A.1個
B.3個
C.5個
D.10個
5.單項選擇題二類對賬賬戶為對賬時點存款余額在（）的賬戶
A.100萬元（含）以上
B.20萬元（含）以上，100萬元以下
C.20萬元以下，1000元（含）以上
D.1000元以下
最新試題
金融機構(gòu)制定本機構(gòu)交易監(jiān)測標準應當參考哪些因素？
題型：問答題
下面關(guān)于存款賬戶的說法正確的有（）。
題型：多項選擇題
李女士來某支行柜臺為其3歲的女兒開立用于建檔立卡的個人銀行結(jié)算賬戶，柜員需要審核哪些文件？
題型：問答題
《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》（中國人民銀行令〔2016〕第3號），對金融機構(gòu)監(jiān)測涉恐名單的具體要求是什么？
題型：問答題
重要空白憑證訂購計劃什么時候報給省聯(lián)社，所報計劃的依據(jù)是什么？
題型：問答題
存款人未按規(guī)定主動辦理撤銷銀行結(jié)算賬戶手續(xù)的，銀行應如何處理？
題型：問答題
掛賬原因為“賬號狀態(tài)異常”中的哪種情況，可以作入賬處理（）
題型：單項選擇題
開立一般存款賬戶時，須審核以下哪些資料？（）
題型：多項選擇題
經(jīng)辦柜員因操作失誤導致的錯賬，處理方式應遵循哪些原則？
題型：問答題
年初認定該賬戶為（）類對賬賬戶。
題型：單項選擇題