多項選擇題自然人的有效身份證件或者其他身份證明文件包括()。

A.居住在境內的中國公民主要為二代居民身份證或者臨時居民身份證、居民戶口簿(僅適用于16周歲以下的中國公民);
B.香港、澳門居民為港澳居民往來內地通行證;臺灣居民為臺灣居民往來大陸通行證或者其他有效旅行證件;
C.居住在境內或境外的中國籍的華僑,為中國護照;外國公民為護照或外國人永久居留證;
D.為出生滿一個月且尚未申報戶口的客戶辦理業(yè)務,可暫時使用其出生醫(yī)學證明作為身份證明文件;


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.多項選擇題法人和個體工商戶客戶身份識別應留存其有效的“三證”即()。

A.營業(yè)執(zhí)照;
B.組織機構代碼證;
C.稅務登記證;
D.經(jīng)營許可證;

2.多項選擇題客戶申請解除保險合同時,非投保人領取退還的保險費或現(xiàn)金價值的,應()。

A.對實際領款人進行客戶身份識別;
B.確認投保人與實際領款人的關系;
C.登記其客戶身份基本信息;
D.留存其有效身份證件或者其他身份證明文件的復印件或者影印件;

3.多項選擇題達到客戶身份識別標準的團體保險單,只要被保險人應交費總額達到識別標準(包括新投保及增加被保險人等情形),需要同時對()進行客戶身份識別。

A.投保人;
B.被保險人;
C.達到客戶身份識別標準的被保險人;
D.該被保險人的法定繼承人以外的指定受益人;

4.多項選擇題銷售部門銷售產品時,如業(yè)務系統(tǒng)或單證無法完整記錄的,應將能夠反映實際繳費人信息的()隨投保單證流轉并掃描至影像系統(tǒng)歸檔。

A.支(匯)票;
B.POS機回單;
C.現(xiàn)金或銀行交款單;
D.網(wǎng)銀匯款回單;

5.多項選擇題銷售部門銷售產品時,應在()上完整填寫實際繳費人的繳費信息。

A.業(yè)務系統(tǒng);
B.業(yè)務單證;
C.投保提示書;
D.投保申請書;

最新試題

金融機構在進行洗錢風險評估時應遵循()原則,不得向客戶或其他與反洗錢工作無關的第三方泄露風險評估結果信息。

題型:單項選擇題

“公轉私”交易對手常固定一人或幾人,且轉入個人名下同個賬戶。

題型:判斷題

反洗錢報告機構應于每年度結束后20日內將本機構反洗錢年度報告及附表報送至法人金融機構總部。

題型:判斷題

洗錢風險提示內容可作為現(xiàn)場檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。

題型:判斷題

已經(jīng)拓展為特約商戶的,應當自其被列入黑名單之日起5日內予以清退。

題型:判斷題

電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產業(yè)化運作,作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場化特征。

題型:判斷題

對于通過自助開卡機具且利用遠程審核程序開立賬戶的客戶,應適當調高其洗錢風險等級。

題型:判斷題

涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉移隱藏至親屬賬戶。

題型:判斷題

關于反洗錢,以下說法錯誤的是()

題型:單項選擇題

人民銀行、銀保監(jiān)會、公安機關、電信主管部門、工商行政管理部門和銀行、支付機構應加強溝通、密切配合,積極推進信息共享,建立高效運轉的緊急止付和快速凍結工作機制,推動緊急止付和快速凍結順利實施。

題型:判斷題