A.居住在境內的中國公民主要為二代居民身份證或者臨時居民身份證、居民戶口簿(僅適用于16周歲以下的中國公民);
B.香港、澳門居民為港澳居民往來內地通行證;臺灣居民為臺灣居民往來大陸通行證或者其他有效旅行證件;
C.居住在境內或境外的中國籍的華僑,為中國護照;外國公民為護照或外國人永久居留證;
D.為出生滿一個月且尚未申報戶口的客戶辦理業(yè)務,可暫時使用其出生醫(yī)學證明作為身份證明文件;
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A.營業(yè)執(zhí)照;
B.組織機構代碼證;
C.稅務登記證;
D.經(jīng)營許可證;
A.對實際領款人進行客戶身份識別;
B.確認投保人與實際領款人的關系;
C.登記其客戶身份基本信息;
D.留存其有效身份證件或者其他身份證明文件的復印件或者影印件;
A.投保人;
B.被保險人;
C.達到客戶身份識別標準的被保險人;
D.該被保險人的法定繼承人以外的指定受益人;
A.支(匯)票;
B.POS機回單;
C.現(xiàn)金或銀行交款單;
D.網(wǎng)銀匯款回單;
A.業(yè)務系統(tǒng);
B.業(yè)務單證;
C.投保提示書;
D.投保申請書;
最新試題
金融機構在進行洗錢風險評估時應遵循()原則,不得向客戶或其他與反洗錢工作無關的第三方泄露風險評估結果信息。
“公轉私”交易對手常固定一人或幾人,且轉入個人名下同個賬戶。
反洗錢報告機構應于每年度結束后20日內將本機構反洗錢年度報告及附表報送至法人金融機構總部。
洗錢風險提示內容可作為現(xiàn)場檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。
已經(jīng)拓展為特約商戶的,應當自其被列入黑名單之日起5日內予以清退。
電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產業(yè)化運作,作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場化特征。
對于通過自助開卡機具且利用遠程審核程序開立賬戶的客戶,應適當調高其洗錢風險等級。
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉移隱藏至親屬賬戶。
關于反洗錢,以下說法錯誤的是()
人民銀行、銀保監(jiān)會、公安機關、電信主管部門、工商行政管理部門和銀行、支付機構應加強溝通、密切配合,積極推進信息共享,建立高效運轉的緊急止付和快速凍結工作機制,推動緊急止付和快速凍結順利實施。